Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Minh Hiệp - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia - về hành vi này.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia và Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia đã ký hai hợp đồng tín dụng với phòng giao dịch Ngô Quyền thuộc Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí VN (PVFC) để vay vốn. Hoàng Minh Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập bốn công ty nhằm lập các hợp đồng khống. Trên thực tế bốn công ty này không kinh doanh sản xuất gì.

Sau đó, Hoàng Minh Hiệp đã chỉ đạo nhân viên lập khống chín bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm công ty ma trên với nội dung mua bán thép, làm giả các hợp đồng thuê kho bãi, biên bản xác nhận hàng hóa giả và xuất hóa đơn khống. Khi cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra, xác minh tài sản trước khi giải ngân, Hoàng Minh Hiệp đã cho người đưa đi kiểm tra các tài sản không phải của mình. Bằng thủ đoạn này, Hoàng Minh Hiệp đã lừa được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỉ đồng theo chín khế ước nhận nợ. Sau khi nhận được tiền giải ngân, Hiệp đã sử dụng để trả nợ cho một số khoản vay trước và các cá nhân khác. Cho đến nay, Hiệp còn nợ hơn 176 tỉ đồng không có khả năng thanh toán.