Cơ quan điều tra tình nghi Trần Hữu Nghĩa đã có hành vi chiếm đoạt 280.000 USD của đối tác nước ngoài bằng cách môi giới đầu tư vào dự án chưa được phê duyệt.

Được biết, công ty cổ phần công nghệ Việt Hàn được Trần Hữu Nghĩa thành lập năm 2003, có chức năng kinh doanh tư vấn, lập hồ sơ mời thầu. Đến năm 2007, Nghĩa quen ông Lee Young Wook, Tổng giám đốc Công ty Queensland Accommodation (Hàn Quốc), chuyên kinh doanh bất động sản. Sau nhiều lần tiếp xúc, Nghĩa giới thiệu với ông Lee Young Wook đầu tư vào Công viên Tây Nam Hà Nội và đưa ra một tờ bản đồ quy hoạch đất chưa được phê duyệt.

Tháng 9-2008, hai công ty đã ký hợp đồng, theo đó công ty Queensland Accommodation chỉ định công ty cổ phần công nghệ Việt Hàn làm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và môi giới đầu tư để giúp thuê đất khu Công viên Tây Nam Hà Nội. Theo đó, công ty Queensland Accommodation sẽ xây dựng khu liên hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ. Tổng diện tích đất được giao trị giá 15 triệu USD và phí tư vấn Nghĩa được hưởng là 300.000 USD.

Cuối tháng 9-2008, Trần Hữu Nghĩa chuyển văn bản số 1201008 (giả mạo con dấu và chữ ký của ông Nguyễn Văn Thịnh, phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội) thông báo lịch làm việc cho Queensland Accommodation, công ty này đã chuyển 300.000 USD cho công ty cổ phần công nghệ Việt Hàn. Số tiền trên Trần Hữu Nghĩa đã rút hết.

Sau đó, công ty Queensland Accommodation đã làm việc với UBND TP Hà Nội và được biết lô đất mà Trần Hữu Nghĩa giới thiệu đã triển khai cho dự án khác. Công ty Queensland Accommodation đòi Nghĩa tiền nhưng Nghĩa chỉ trả có 20.000 USD nên công ty này tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.