Theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu và hợp đồng vay vốn giữa Hanic (Bên B) và Công ty cổ phần Beta BQP (bên A) do ông Đinh Hồng Long, tổng giám đốc Hanic và ông Nguyễn Anh Quân, tổng giám đốc Công ty cổ phần Beta BQP ký kết đầu năm 2011, bên B tự nguyện tham gia hợp tác cùng bên A đầu tư thứ phát xây dựng dự án “Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5) do chủ đầu tư là Cienco5 đồng ý cho bên A làm nhà đầu tư thứ phát.

Tuy nhiên, trên thực tế Công ty cổ phần Beta BQP không có bất cứ giao kết pháp lý nào với Cienco5 để trở thành nhà đầu tư thứ phát tại dự án Thanh Hà A - Cienco5.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Anh Quân vẫn có công văn gửi Hanic cam kết sẽ giao cho Hanic độc quyền phân phối toàn bộ nhà liền kề và biệt thự của dự án nêu trên sau khi ký hợp đồng thứ phát với Cienco5. Thậm chí ông Nguyễn Anh Quân còn tạo vỏ bọc gian dối Công ty Beta BQP là của Bộ Quốc phòng để thông qua Công ty Hanic cùng các nhóm thể nhân khác nhằm thu tiền từ nhiều nhà đầu tư cá nhân dưới hình thức “vay vốn”, “góp vốn”, “đặt cọc” mua nhà.

Tính đến 10-6-2011, ông Nguyễn Anh Quân đã nhận gần 470 tỉ đồng do Hanic chuyển vào tài khoản của ông Quân và Công ty cổ phần Beta BQP.

Được biết, toàn bộ số tiền Hanic góp vốn cũng như ông Nguyễn Anh Quân huy động của các cá nhân khác mua nhà tại dự án Thanh Hà A - Cienco5 lên đến hơn 500 tỉ đồng đều được ông Quân rút ra để sử dụng. Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, ông Quân bán căn biệt thự trị giá hàng trăm tỉ đồng trên phố Đặng Thai Mai, Hà Nội cho một “đại gia” rồi bỏ trốn ra nước ngoài.