Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Hoàng Thế

Ngày 15-3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ án lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Đáng chú ý, trước khi kết thúc phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - chủ toạ phiên tòa - đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (ông Thanh đã bị khởi tố, truy nã quốc tế trong một vụ án khác - PV) về tội tham ô tài sản.

Đồng thời HĐXX cũng công bố quyết định ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Thái Kiều Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do) cùng về tội tham ô tài sản.

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại tòa, có căn cứ để xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sinh và Đào Duy Phong, đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng của các cổ đông để hưởng khoản tiền chênh lệch giá 18 triệu đồng/m².

Liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, theo tài liệu tố tụng, ông Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 1/5 đã ký tổng cộng gần 500 hợp đồng góp vốn (thực chất là mua quyền sử dụng đất tại dự án Thanh Hà A) với tổng diện tích hơn 80.000m², tương đương hơn gần 800 tỉ đồng.

Trước đó, theo hợp đồng hợp tác giữa Cienco 5 Land, chủ đầu tư dự án Thanh Hà A, thì Công ty 1/5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỉ đồng. Đổi lại, Công ty 1/5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m².

Tuy nhiên, do Công ty 1/5 không chuyển vốn, nên Cienco 5 Land đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng.

Theo kết quả điều tra, mặc dù bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà, nhưng ông Bình cùng các đồng phạm đã sử dụng bản hợp đồng bị hủy và “vẽ” ra các lô đất để bán, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài việc công bố quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh và một số bị cáo khác, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Bình và Thoa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Không chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra lại đối với các bị cáo Bình, Phong và bị cáo Duy.