Ngày 24-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, cho biết vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) gồm:

- Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ DAB sở giao dịch).

- Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB sở giao dịch, nay là phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, DAB chi nhánh TP.HCM).

- Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng DAB sở giao dịch, nay là cán bộ phòng kinh doanh DAB, chi nhánh TP.HCM).

- Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng DAB sở giao dịch, nay là phó giám đốc phòng thẩm định khối tín dụng DAB Hội sở).

- Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ DAB sở giao dịch, nay là thủ quỹ phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB chi nhánh Q.5, TP.HCM).

- Trương Hoàng Khải (giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thương mại Sao Việt Nam).

- Trương Quốc Tân (giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Đồng thời, C46 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh - nguyên cán bộ của PC46, Công an TP.HCM, cùng về tội danh "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cả 8 bị can trên bị khởi tố trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại DAB.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các cựu lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Đông Á.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (nguyên phó chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên phó tổng giám đốc) về 2 tội cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay.

Các ông Nguyễn Đức Vinh (nguyên giám đốc ngân quỹ hội sở), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở) và Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ hội sở) bị bắt để điều tra về tội cố ý làm trái.

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.