Mở rộng điều tra vụ án kinh tế xảy ra tại VNCB, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với sáu bị can. 

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung đối với ba bị can nguyên là thành viên HĐQT của VNCB. Vụ án tại VNCB được xác định có thiệt hại lên đến hàng nghìn tỉ đồng...

Cụ thể, các bị can Hoàng Đình Quyết (31 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM), nguyên phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, kiêm giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (38 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM), nguyên trưởng ban kiểm soát VNCB; Phan Minh Tùng (46 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận), nguyên cán bộ phụ trách tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, bị khởi tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị can Phạm Việt Thép (42 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại JSC An Phát; Trần Văn Bình (48 tuổi, trú tại quận Tân Phú), nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trung Dung; Nguyễn Thị Kim Vân (35 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh), nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Hưng Việt, bị khởi tố về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoại trừ bị can Vân được tại ngoại, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam năm bị can còn lại để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Công Danh (49 tuổi), nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT VNCB; Phan Thành Mai (43 tuổi), nguyên thành viên HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương (31 tuổi), nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên thành viên HĐQT của VNCB. Các bị can trong vụ án bị điều tra do đã gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng tại VNCB.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ dung đối với các bị can Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Công Danh đã cùng các cấp dưới là Viễn, Tùng và Phạm Việt Thép sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại JSC An Phát để lập khống hồ sơ nâng cấp hệ thống Core Banking. Thông qua việc thực hiện nâng cấp hệ thống này, các bị can đã rút hơn 63 tỉ đồng của VNCB.

Tiếp đó, Viễn, Bình đã cùng Phạm Công Danh sử dụng pháp nhân Công ty Trung Dung tiến hành lập khống hồ sơ thuê địa điểm làm trụ sở hoạt động của VNCB. Thông qua hợp đồng khống thuê địa điểm tại phường 15, quận 10, TP HCM, các bị can đã rút hơn 200 tỉ đồng của VNCB.

Chưa dừng lại ở đó, với vai trò chủ mưu, Phạm Công Danh đã cùng bị can Viễn, Vân lập khống hồ sơ thuê mặt bằng tại phường 12, quận 10. Thông qua hợp đồng này, Phạm Công Danh đã rút được của ngân hàng hơn 400 tỉ đồng.

Được biết trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu mọi biến động về tài khoản từ 5 tỉ đồng trở lên tại Ngân hàng VNCB phải báo cáo tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, VNCB đã không thực hiện mà còn bảo lãnh trái quy định cho một số công ty được cho là "sân sau" của ông Danh vay tiền tại ngân hàng.