Bị can Châu Nguyên Anh (mặc áo hoa) và bị can Phạm Quang Minh - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ngày 9-4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can trong đường dây ngàn tỉ xuyên quốc gia do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án.

Tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, trước đó bị xác định có hành vi tổ chức đánh bạc và "bảo kê" cho đường dây này.

Theo thông tin từ Bộ Công an, cả 4 bị can hôm nay bị khởi tố để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và buôn bán hóa đơn trái phép, trong đó hai bị can bị khởi tố về cả 2 tội danh gồm:

- Châu Nguyên Anh, 39 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

- Phạm Quang Minh, 34 tuổi, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội, là giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Bị can Lê Anh Tuấn (trái) và bị can Nguyễn Đình Chiến (phải) - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Hai bị can bị khởi tố về tội mua bán hóa đơn trái phép gồm:

- Nguyễn Đình Chiến, 42 tuổi, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời là phó giám đốc Công ty cổ phần CT và T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

- Lê Anh Tuấn, 35 tuổi, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC. Bị can Lê Anh Tuấn không bị bắt tạm giam nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Các bị can bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Trước đó, hai cá nhân có vai trò chính trong nhóm tội mua bán hóa đơn trái phép là bà Lê Thị Lan Thanh và Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc Công ty CNC) đã bị khởi tố.

Các bị can có hành vi mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ "tổ chức đánh bạc".

Liên quan đến đường dây đánh bạc, ngày 6-4, Công an Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tính đến nay đã có gần 90 bị can bị khởi tố trong đường dây đánh bạc này.

TTO - Bốn đối tượng đã bị bắt và hàng loạt người liên quan đang bị điều tra, xử lý sai phạm trong đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỉ đồng qua trang web bong88…