Ngày 4-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 4 người trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ba người bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gồm Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên cùng về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4, điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Lê Thị Kiều Trang về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi tội danh đối với bị can Dương Tấn Trước từ tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "tham ô tài sản". 

Quyết định này cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Mới đây, hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn, nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Những người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).

Bảy bị can trên bị điều tra về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, thời điểm cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bảy bị can đã bỏ trốn hoặc không rõ tung tích.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy nã 7 bị can, có 2 cựu chủ tịch Ngân hàng SCB

Hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.