Ngày 3-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phá thành công chuyên án và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình thức là truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng tiền điện tử Binance.

Cụ thể, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản “HOANG_COIN_247” truy cập trái phép tài khoản nhiều người dùng ứng dụng Binance để chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An). Ngoài ra nhóm còn có Hoàng Đình Tài (27 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An), Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, ở Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, ở Như Xuân, Thanh Hóa).

Ban đầu, Hùng học được cách đăng nhập vào tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com. Sau đó Hùng mua nhiều tài khoản Binance, gắn kèm số điện thoại rác để liên lạc và liên kết với tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Khi các tài khoản được hoàn thiện, có thể thanh toán, nhóm của Hùng vào trang Binance.com đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử nhất định rồi chào bán với giá rẻ nhằm thu hút người mua.

Ai hỏi mua, Hùng gửi tin nhắn "không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển tiền điện tử" hòng đánh lừa rằng giao dịch bị lỗi. 

Từ đó, người mua phải quét mã QR do nhóm cung cấp để được hỗ trợ đặt lệnh chuyển tiền điện tử thủ công.

Người mua click vào QR lập tức bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Hậu quả là tất cả tiền số trong tài khoản sẽ bị rút ra. 

Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm bị can đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Số tiền chiếm đoạt được dùng để cọc mua xe hơi, nạp tiền chơi game và chi tiêu cá nhân khác.

Lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ 6 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 USB lưu trữ dữ liệu, 130 triệu đồng tiền mặt, 37 tài khoản ngân hàng các loại và phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe hơi với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tội phạm trên không gian mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi nên quá trình xác minh, đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không tự ý cài đặt phần mềm, chuyển tiền theo mã QR hoặc kích hoạt QR theo hướng dẫn của người lạ.

Tránh bị trừ tiền oan ở ví điện tử, app ngân hàng nhờ quản lý thanh toán liên kết

Người dùng có thể theo dõi, kiểm soát cũng như đặt giới hạn chi tiêu đối với các dịch vụ thanh toán liên kết với ứng dụng ngân hàng, ví điện tử dễ dàng, không phải lo bỗng dưng bị trừ tiền oan.