Nghi phạm Trần Văn Bính tại cơ quan công an - Ảnh: LÊ MINH

Ba bị can bị khởi tố gồm: Mai Anh Tuấn (42 tuổi, ngụ tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (27 tuổi, ngụ tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Lương Thúy Hồng (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hằng Hà (27 tuổi, ngụ tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tham gia chơi tiền ảo và cá cược trên mạng Internet. Do thua lỗ nhiều tiền nên Hà vay tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Lúc đầu Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác. Đến khoảng tháng 7-2021, Hà mất khả năng thanh toán và đã lợi dụng người bạn làm nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng.

Ngày 12-10-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, ngày 30-7-2020, Mai Anh Tuấn cho Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4,5 triệu đồng/tháng, tương ứng 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Trần Văn Bính cho Hà vay hơn 3,4 tỉ đồng, tổng tiền lãi Hà thanh toán cho Bính là hơn 155 triệu đồng, mức lãi suất từ 5.600 đồng đến 34.737 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 204,4%/năm đến 1.267,89%/năm.

Lương Thúy Hồng nhiều lần cho Hà vay với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Với mức lãi suất đều là 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tổng tiền lãi Hà đã thanh toán là hơn 50 triệu đồng.

Tạm giữ người đàn ông cho vay nặng lãi hơn 52 tỉ đồng

TTO - Công an tỉnh Đắk Nông vừa tạm giữ người đàn ông đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng.