Ông Quân bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được cho tại ngoại để điều tra.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty An Khang (Khu công nghiệp Trà Nóc) và vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ (liên quan đến Công ty An Khang).

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân, phó giám đốc Công ty An Khang) có thể đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang. Ngoài các đồng phạm là Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (tất cả đã bị khởi tố) còn có vai trò rất lớn của ông Quân.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bốn cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng liên quan đến vụ án, trong khi cơ quan điều tra đang xác minh các hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang thì ông Lương Quang Minh, giám đốc ngân hàng này, đã đến nhà thiếu tá Trương Hoài Phú, người trực tiếp điều tra vụ án, để biếu xén 100 triệu đồng nhưng bị lập biên bản xử lý.