Lực lượng công an thu giữ hơn 100 tỉ đồng tiền mặt là tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". 

Đến nay đã có tổng cộng 37 nghi phạm trong đường dây này bị bắt giữ, trong đó người cầm đầu được xác định là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM).

Qua sàng lọc, củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 33 bị can trong tổng số 37 người bị bắt giữ. Các bị can này bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo điều 188 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài ra, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi phạm tội khác.

Riêng nghi phạm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) - được xác định là "ông trùm" mua bán hóa đơn giả trong đường dây này - đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Đối với 2 người được xác định đi theo phụ trên tàu, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự, vì thế được thả về.

Lực lượng chức năng Đồng Nai lấy mẫu tại một cây xăng mang đi xét nghiệm - Ảnh: Công an cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, đêm 6-2 Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM.

Lực lượng công an cũng đồng thời bắt quả tang các đối tượng đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Công an đã thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách và các tang vật liên quan hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Theo Công an Đồng Nai, mỗi ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu, nhóm này khai từ tháng 8-2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Bắt thêm 'ông trùm' mua bán hóa đơn giả vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả

TTO - Ngày 18-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) liên quan vụ buôn lậu, pha chế 2,7 triệu lít xăng xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam.