Chiều 15-3, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết thời gian qua Công an TP.HCM tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị nhiều người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ, liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội.

Những người này còn gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) khẩn trương xác minh.

Công an xác định Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, phường 1, quận Tân Bình và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ, phường 15, quận Tân Bình, đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hồi nợ, áp đặt chỉ tiêu doanh số, chi thưởng "hoa hồng" theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi. 
Từ đó nhân viên công ty này đã đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đến nay, Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong đó 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ của Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng.

Những người này gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).

Còn 7 người của chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hưởng 86% số nợ đòi được

Trước đó, ngày 2-3 Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Phòng PC02 huy động lực lượng chia làm hai mũi, đồng loạt ập vào trụ sở của hai công ty đòi nợ thuê trên.

Tại Công ty mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, công an phát hiện gần 40 nhân viên có mặt, phần lớn đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân.

Trong đó có Nguyễn Minh Thành (40 tuổi, ngụ quận 6), người được xem là trưởng phòng đòi nợ phía Nam, cũng đang có mặt điều hành công việc.

Thấy công an ập vào, Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ, tuy nhiên trước sự kiên quyết của công an những người này đành ngồi im. Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại các loại có chưa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Tại chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ, lực lượng chức năng tạm giữ 28 người là nhân viên công ty, trong đó có Trần Hà Anh Thư (trưởng phòng tín chấp), cùng hàng chục máy tính và điện thoại là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Theo lời khai ban đầu của các nhân viên hai công ty này, việc khủng bố, đòi nợ thuê được thực hiện rất chuyên nghiệp bởi phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm từng làm việc tại các công ty tài chính.

Nguyễn Minh Thành khai Công ty Việt Nam Thịnh Vượng được chia ra bốn đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỉ đồng.

Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị "bán nợ" (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại.

Chính vì khoản lợi nhuận "khủng" này mà lãnh đạo công ty đòi nợ thuê chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Trần Hà Anh Thư (trưởng phòng tín chấp công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ) khai trường hợp gọi điện thoại khủng bố nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.

Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng sau đó tiếp tục o ép, đe dọa. Thậm chí hù sẽ "khởi kiện ra tòa hoặc, khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù", buộc nạn nhân phải trả nợ cho bằng được.

Khởi tố bảy người núp bóng Công ty luật Thế Hệ Trẻ 'khủng bố' đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) vừa khởi tố bảy bị can là giám đốc chi nhánh và nhân viên Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, gọi điện đe dọa, khủng bố đòi nợ thuê.