Bà Châu Thị Thu Nga (áo xanh) được triệu tập đến phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Tuẫn ngày 24-5 với tư cách là người liên quan - Ảnh: T.L

Ngày 6-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bà (51 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) cùng sáu bị can về tội danh này.

Cơ quan điều tra xác định bà Châu Thị Thu Nga đã có hành vi huy động vốn của khách hàng khi chưa có giấy phép đầu tư, chỉ đạo sàn giao dịch sử dụng bản vẽ chưa được phê duyệt để giao dịch tạo lòng tin cho khách hàng;

Đồng thời, đăng thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty để các nhà đầu tư tin tưởng, rồi cấu kết với một số cán bộ trong công ty tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ để giao dịch với khách hàng với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng...

Cụ thể từ năm 2009-2013, Housing Group đã ký hơn 750 hợp đồng với tổng trị giá hơn 370 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Bà Nga đã dùng hơn 28 tỉ đồng để trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn, số còn lại gần 349 tỉ đồng dùng vào các mục đích khác.

Theo lãnh đạo C46, vụ án vẫn còn một số nội dung khác được cơ quan điều tra tách ra để điều tra giai đoạn tiếp theo nhằm tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bà Nga và các đồng phạm.