2 bị cáo Vy và Hoa tại tòa - Ảnh: Đ.C.

Theo hồ sơ, vì mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đoàn Thị Vy thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt (Đà Nẵng), đưa các con làm thành viên hội đồng quản trị, Ngô Thị Cúc Hoa làm giám đốc. 

Số vốn điều lệ đăng ký là 90 tỉ đồng. Qua kết quả điều tra, số dư của công ty tại ngân hàng chỉ có 14 triệu đồng.

Biết tình hình khó khăn của Công ty cổ phần đầu tư khu du lịch phim trường Vina (Quảng Ngãi), bà Vy lấy tên là Nguyễn Thị Trúc Phương - Việt kiều Mỹ - cùng bà Hoa liên hệ đặt vấn đề mua lại dự án khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh.

Để chứng minh năng lực tài chính, bà Vy đã dùng một số hối phiếu giả, cầm cố một số tài sản để vay nóng gửi vào ngân hàng, lấy xác nhận của ngân hàng nhưng rút ra trong ngày để trả các khoản vay. Còn những giấy tờ, tài liệu gửi tiền, Vy dùng để chứng minh về năng lực tài chính nhằm tạo sự tin tưởng của đối tác.

Bà Vy và bà Hoa vào TP.HCM ký hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Thành Đạt với Công ty phim trường Vina. Sau khi các bên ký hợp đồng nhưng chưa công chứng (do Công ty Thành Đạt chưa chuyển tiền), bà Vy lợi dụng sơ hở của đối tác, lấy trộm 168 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty phim trường Vina. Bị phát hiện, bà này trả lại 151 giấy chứng nhận, còn giữ lại 17 giấy.

Bà Vy đưa cho bà Đoàn Thị Sinh (trú Đà Nẵng) 15 giấy chứng nhận để đi huy động vốn và được hưởng tỉ lệ %.

Bà Vy và bà Sinh liên hệ giao dịch với Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung về việc chuyển nhượng 182 lô đất của Công ty phim trường Vina. Tại thời điểm ký hợp đồng, bà Sinh với tư cách là giám đốc tài chính, kế toán của Công ty Thành Đạt, ký nháy vào tất cả các trang.

Bà Sinh còn ghi số tài khoản của mình và yêu cầu Công ty Lộc Sơn Hà chuyển tiền vào tài khoản. Theo bị hại, do tin tưởng nên Công ty Lộc Sơn Hà đã chuyển gần 23 tỉ đồng cho Công ty Thành Đạt và bà Sinh. Khi vụ việc bị phát hiện, bà Sinh mới đưa chứng từ cho bị cáo Hoa xác nhận để hợp thức hóa hồ sơ.

Theo tòa phúc thẩm, bà Sinh biết rõ tình hình tài chính của công ty, các giấy chứng nhận là của Công ty phim trường Vina đứng tên nhưng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm huy động vốn, cầm cố giấy chứng nhận để huy động vốn nhằm hưởng tỉ lệ %...

Với nhận định tại giai đoạn sơ thẩm đã bỏ lọt người phạm tội, tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Giao hồ sơ cho Viện KSND TP Đà Nẵng để điều tra lại vụ án, xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Đoàn Thị Sinh.

Điều tra ‘Việt kiều’ nghi lừa bán đất chiếm đoạt 23 tỉ đồng

TTO - Ngày 26-9, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ và tiến hành di lý Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) từ Vũng Tàu về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.