Cụ thể, ngày 28-3, bà Lê Thị Thanh Nga (55 tuổi, ở Q.10) nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là trung úy Nguyễn Hoàng Nam, công tác tại Công an TP Hà Nội, thông báo bà Nga đang nợ tiền cước điện thoại, hiện công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra. Đối tượng này đe dọa nếu bà Nga không muốn bị điều tra thì chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, do Lê Thị Mỹ Hồng đứng tên. Lo sợ bị xử lý hình sự nên bà Nga đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng yêu cầu. Sau đó khi phát hiện bị lừa, bà Nga đã trình báo cơ quan công an.

Tương tự, ngày 29-3, bà Huỳnh Ngọc Mỹ Linh (38 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cũng nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là nhân viên Công ty VNPT, thông báo nợ cước điện thoại 8 triệu đồng và hù dọa bà Linh đang bị Bộ Công an xác minh vì có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này yêu cầu bà Linh chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Techcombank, do Trịnh Trung Thành đứng tên để ban chuyên án kiểm tra, xác minh. Bà Linh sau đó đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản này. Sau khi chuyển tiền, bà Linh nghi ngờ nên kiểm tra lại mới phát hiện bị lừa đảo.