HSBC từng phải nộp phạt 1,2 tỷ USD vì tội rửa tiền - Ảnh: Money Moments

Theo AFP, các tài liệu cho thấy đại gia ngân hàng Anh HSBC đã mở tài khoản cho nhiều tội phạm quốc tế, doanh nhân và chính trị gia tham nhũng cũng như nhiều người nổi tiếng.

“HSBC kiếm lợi từ việc làm ăn với những kẻ buôn vũ khí đã bán bom cho binh lính trẻ em ở châu Phi, những kẻ buôn kim cương máu và nhiều tên tội phạm quốc tế” - ICJI cáo buộc.

Danh sách khách hàng cỡ bự của HSBC bao gồm nhiều cựu và đương kim chính trị gia, quan chức từ Anh, Nga, Ấn Độ, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Morocco và nhiều nước châu Phi. Các tài liệu cho thấy HSBC biết rõ các khách hàng muốn giấu tiền để trốn thuế.

Trong một tài liệu, nhân viên HSBC cho biết một khách hàng Đan Mạch mở tài khoản để giấu tiền thông qua ba con gái sống ở London (Anh). Tại Đan Mạch việc mở tài khoản ở nước ngoài mà không khai báo là hành vi phạm pháp.

Trong một tài liệu khác, nhân viên HSBC thảo luận việc một nhà tài phiệt London và đối tác đồng mưu trốn thuế ở Ý. Trong danh sách khách hàng của HSBC còn có tên những nhân vật bị cấm vận quốc tế như doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Selim Alguadis hay doanh nhân Nga Gennady Timchenko.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Ai Cập Rachid Mohamed Rachid có tài khoản trị giá tới 31 triệu USD. Tay đua Công thức 1 Valentino Rossi có hai tài khoản giữ 23,9 triệu USD. Doanh nhân Công thức 1 Flavio Briatore có tới 38 tài khoản ngân hàng 73 triệu USD.

Mới đây, HSBC từ chối đưa ra bình luận về thông tin mà ICIJ công bố. Năm 2012 HSBC phả trả 1,9 tỷ USD tiền nộp phạt và bồi thường vì tội rửa tiền. Cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ cho thấy HSBC đã rửa hàng trăm triệu USD cho các băng đảng ma túy Mexico.