Công an TP Hà Nội cho biết sau quá trình điều tra, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng trong vụ án TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ lừa đảo đầu tư chứng khoán.

Sáng 11-12, trong khoảng sân nhỏ của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), hàng chục xe sang, siêu xe như Rolls-Royce, Mecerdes G63, Jaguar, Lamborghini, Mecerdes AMG là tang vật trong vụ án vẫn đang bị niêm phong, tập kết tại đây.

Trong khi đó, các điều tra viên, cán bộ chiến sĩ vẫn đang miệt mài, bận rộn với việc nghiên cứu hồ sơ, xử lý, mở rộng điều tra vụ án.

Nhóm lừa đảo lắp camera, cho người canh gác cảnh giới

Giữa năm 2024, các trinh sát Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) lần ra manh mối về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng.

Trước tình hình này, đại tá Thành Kiên Trung, trưởng Công an quận Cầu Giấy,  báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh.

Ban chuyên án lập tức huy động các tổ trưởng hình sự công an 8 phường trên địa bàn, tổng cộng 12 cán bộ chỉ "ăn và làm chuyên án". Tất cả công tác điều tra đều được thực hiện bí mật.

Quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhiều "đêm trắng", tập trung cao độ lần theo từng dấu vết của nhóm nghi phạm.

Cán bộ chiến sĩ đã phải tiếp cận, trinh sát nhằm hiểu, xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ.

Bởi đây là ổ nhóm tội phạm đặc biệt, được điều hành, sắp xếp cơ cấu nhân sự chặt chẽ. Nhóm này có sự phân cấp với quy mô hoạt động phạm tội trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu bố trí văn phòng chi nhánh ở những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát.

"Chúng còn lắp camera, cho người canh gác ở cửa nhằm cảnh giới, ứng phó khi cơ quan chức năng phát hiện", thượng úy Trần Công Hậu, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, cho biết.

Theo thượng úy Hậu, trên không gian mạng các nghi phạm sử dụng ứng dụng có độ bảo mật cao, dễ dàng xóa dấu vết, ẩn danh khi hoạt động. Nhóm này thường xuyên không ở Việt Nam. Do đó quá trình điều tra phải hết sức khéo léo, bí mật, nhạy bén, không để lộ thông tin.

Sau thời gian dài trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm cao độ, ngày 25-10, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ Phó Đức Nam cùng hàng chục đồng phạm tại phường 1, quận 4, TP.HCM.

Bị nạn nhân nhầm tưởng là kẻ lừa đảo mạo danh công an

Công an quận Cầu Giấy cho biết khó khăn không chỉ ở việc truy bắt ổ nhóm phạm tội mà quá trình tìm, xác minh bị hại trong vụ án cũng khiến cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn, gian nan.

Các bị hại nghĩ đây là những sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên không hợp tác, trình báo, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng cho cơ quan điều tra.

Dựa theo dữ liệu xác minh thu thập được trên hệ thống lừa đảo, công an trực tiếp liên hệ với một số bị hại để xác minh.

Điều bất ngờ là bị hại lại tưởng các điều tra viên là kẻ lừa đảo mạo danh. Có trường hợp khi điều tra viên liên hệ, bị hại liền buông lời "thôi quay về làm người đi cháu ạ". Nhiều nạn nhân vẫn không tin bản thân bị đường dây của Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Chỉ đến khi thông tin vụ án được đăng tải trên báo chí thì nhiều người mới gọi điện trình báo với cơ quan điều tra.

"Có những ngày chúng tôi nhận được gần 100 cuộc điện thoại của nhà đầu tư", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo cơ quan công an, các bị hại của đường dây lừa đảo này thường có tư tưởng nghĩ đây là đầu tư được - thua nên khi trình báo sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo.

Tuy nhiên, công an cho hay đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền cho bị hại.

Nam sinh bị lừa 8 tỉ vì muốn được như Mr. Pips Phó Đức Nam

Đáng chú ý, trong số các bị hại có nam thanh niên B.N.L. (22 tuổi, trú tại Quảng Ninh) là sinh viên một trường đại học.

Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và TikTok, nam sinh L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh xa hoa về siêu xe, đồng hồ, nhà ở đắt tiền.

Từ đây, L. nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Phó Đức Nam. Khoảng đầu tháng 6-2024, L. nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn, làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn giao dịch do Nam đang đầu tư.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Nam sinh này đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị 'cháy' tài khoản với số tiền bị chiếm đoạt là 8 tỉ đồng.

Cơ quan công an cho biết tài liệu điều tra, trích xuất từ máy tính đã thu giữ của các nghi phạm đến nay xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD. Trong đó có nạn nhân bị lừa tới 40 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỉ đồng.

Qua vụ việc trên, Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo, hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) là một hình thức đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư mua bán các loại tiền tệ. Nhà đầu tư kiếm lời dựa trên sự thay đổi giá trị của tỉ giá hối đoái (là tỉ giá được sử dụng để quy đổi giá trị của một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác khi thực hiện giao dịch ngoại tệ).

Hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ.

Người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo để nạp tiền theo hướng dẫn của đối tượng và các trang web để đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Đường dây lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam 'lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán'

Công an TP Hà Nội cho biết TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo 'lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán'.