Ngày 21-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra ban đầu, xác định Nguyệt, Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp "ma", xuất hàng trăm ngàn tờ hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Hiện Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một số người có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp nên đã thành lập hàng loạt công ty "ma" để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.

Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, của cơ quan thuế và gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Phòng cảnh sát kinh tế đã báo cáo giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, ban chuyên án đã bắt giữ hai nghi phạm trên để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét nơi ở của Nguyệt và Vân, cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu liên quan.

Hưởng lợi hơn 161 tỉ đồng từ bán hóa đơn, đại gia Phát ‘dầu’ lãnh 24 tháng tù

TTO - Ngày 7-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Phát cùng đồng bọn phạm tội “buôn bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Hải Phòng, tuyên phạt bị cáo Phát 24 tháng tù.