Ngày 10-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (54 tuổi) về hành vi "buôn lậu" và Thân Thị Thành (47 tuổi) về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Hường và Thành là hai chị em, cả hai cùng ngụ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 7h20 ngày 28-11, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận Lào (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng công an phối hợp với biên phòng, hải quan tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào do N.V.B. (38 tuổi, ngụ tại huyện Hương Sơn) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Trên xe N.V.B. lúc này chở thêm Thân Thị Thành. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành và chị gái là Hường.

Tại nhà Hường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 yen Nhật; 191.120.000 kip Lào; 142.000 baht Thái, tổng giá trị quy đổi khoảng 450 triệu đồng.

Bước đầu Hường khai thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho Hường từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Khoảng tháng 7-2023 đến nay, các nghi phạm đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỉ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp, điều tra làm rõ.

Siết việc lợi dụng bàn thu đổi để bán ngoại tệ trái phép

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát, tránh lợi dụng hoạt động thu đổi ngoại tệ để mua bán ngoại tệ tự do.