Theo đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, giám đốc Công ty Angel Lina) và 8 đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bán dự án "ma" cho 592 người, thu 834 tỉ

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bà Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...

Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Sau đó Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Hiền, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án.

Sau đó thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng.

Những người này phân các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỉ đồng.

Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỉ đồng.

Còn bà Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương. Hiện bà Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

822 bị hại và người liên quan

Theo đó, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án trên vào 8h ngày 23-12, tại trụ sở TAND TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên và bà Hồ Thị Ngọc Ánh.

Trong vụ án có 592 người được xác định là bị hại; 230 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

11 luật sư tham gia bào chữa cho 9 bị cáo, 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Theo đó, quyết định đưa vụ án ra xét xử và phụ lục danh sách bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được đăng tải trên trang thông tin điện tử TAND TP.HCM.

Tòa án đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử TAND TP.HCM.

Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm chiếm đoạt 834 tỉ đồng của 592 người

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, giám đốc Công ty Angel Lina) và 8 đồng phạm bị viện kiểm sát truy tố vì lừa đảo 592 người, chiếm đoạt 834 tỉ đồng.