Ngày 22-4, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Hoàng Thanh Dũng, thẩm phán Nguyễn Văn Minh và thẩm phán Hồ Thị Thanh Thúy.

Vụ án được đưa ra xử phúc thẩm do có kháng cáo của 43/67 bị cáo, trong đó có bị cáo: Trần Hoàn Tiên (giám đốc Công ty Mega E&T VN, Công ty TNHH đầu tư Nhà hàng Phố), Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (tổng giám đốc Thuduc House), Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cùng 9 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục Thuế TP.HCM.

Có 4 kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thuduc House.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2016 đến năm 2020, ông Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp.

Trong đó, phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Dũng và Lưu Thị Ngát (giám đốc Công ty Khánh Hưng) thành lập và sử dụng nhiều công ty "ma", xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng được chuyển về tài khoản của 16 công ty "ma", Dũng chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền...

Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.

Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty "ma" hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Cấp sơ thẩm nhận định bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã chỉ đạo, ký các quyết định để hoàn thuế cho Công ty Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỉ đồng.

Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Hạnh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù về các tội: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM lãnh án 4 năm tù

Chiều tối 30-6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.