Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, bà Lê Thị Minh Hiền (nguyên giám đốc ngân hàng Cổ phần thương mại Dầu khí Toàn cầu - chi nhánh TP.HCM - GPBank), ông Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên phó tổng giám đốc GPBank) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Quốc Cường (nguyên trưởng ban bồi thường GPMB quận 1, TP.HCM) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Huỳnh Thị Cúc (nguyên thủ quỹ GPBank) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, bà Hiền trong thời gian từ tháng 10-2009 đến 15-7-2010 đã chỉ đạo thủ quỹ GPBank TP.HCM lấy tiền quỹ cho bà tạm ứng sử dụng cá nhân. Thời gian đầu, bà Hiền trả lại quỹ đầy đủ nhưng sau đó việc bù quỹ thưa dần. Đến ngày kiểm quỹ, số tiền bà Hiền tạm ứng còn thiếu quỹ là 10,5 tỉ đồng.

Ngày 15-7-2010, sau khi kết thúc giao dịch với khách hàng, GPBank TP.HCM kiểm quỹ tiền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Kết quả xác định lượng tiền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10,4 tỉ đồng.

Bà Hiền bàn bạc với ông Sỹ thống nhất chỉ đạo thủ quỹ ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10,5 tỉ đồng (thực tế không có chứng từ nào chưa hoạch toán).

Ban GPMB quận 1 đã mở nhiều tài khoản tiền gửi tại GPBank TP.HCM để thực hiện đền bù, giải toả cho các tổ chức và cá nhân. Do thường xuyên làm việc với GPBank TP.HCM nên ông Lê Quốc Cường, lúc đó là trưởng ban, có quen biết với bà Hiền.

Theo lời khai của ông Cường, ngày 20-7-2010, bà Hiền gặp ông Cường nhờ ông Cường sử dụng 10,7 tỉ đồng trong tài khoản tiền gửi thanh toán của Ban bồi thường GPMB quận 1 tại GPBank TP.HCM để bảo lãnh cho khoản vay 10,5 tỉ đồng của Công ty TNHH Cường Nguyễn (bạn của Hiền), mục đích cho bà Hiền mượn giải quyết công việc cá nhân.

Cáo trạng xác định, hành vi của bà Hiền có đủ căn cứ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông Nghiêm Tiến Sỹ, biết rõ bà Hiền làm hụt quỹ 10,5 tỉ đồng của GPBank TP.HCM, nhưng để giúp bà Hiền có tiền bù quỹ, ông Sỹ đã chỉ đạo nhân viên tất toán 4 tài khoản của ban bồi thường GPMB quận 1 trái pháp luật, tạo điều kiện cho bà Hiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của ban để bù quỹ GPBank TP.HCM, cũng cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Cường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp bà Hiền ký giấy đề nghị tất toán 10,7 tỉ đồng của Ban bồi thường GPMB quận 1 gửi tại GPBank TP.HCM, để bảo lãnh cho Công ty Cường Nguyễn vay 10,5 tỉ đồng và đã bị bà Hiền chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ban 10,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Cường và bà Huỳnh Thị Cúc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý không lập chứng từ kế toán, để ngoài sổ sách số tiền 698 triệu đồng, gây thiệt hại cho Ban bồi thường GPMB quận 1 là 698 triệu đồng.

Cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận trách nhiệm vụ gây thất thoát 1.700 tỉ đồng

TTO - Bị cáo Lê Bạch Hồng - cựu thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội - cùng 5 đồng phạm bị đưa ra xét xử vì những sai phạm làm Bảo hiểm xã hội thất thoát 1.700 tỉ đồng.