Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án Phạm Thanh Dũng và các đồng phạm lừa đảo để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) tại An Giang. 

Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Thanh Dũng, 46 tuổi, lập Công ty TNHH SX-TM-DV Tân Thành Lợi có trụ sở tại Khánh An, huyện An Phú (An Giang) do mình làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, điện thoại di động, điện máy…

Sau đó ông này thành lập thêm Công ty Tân Thành Lợi An Phú và Công ty Tân Lợi Kim, rồi sử dụng pháp nhân của ba doanh nghiệp này liên hệ thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp trong nước xuất 2.390 hóa đơn VAT khống đầu vào.

Bị can Dũng cùng nhiều đồng phạm móc nối liên hệ với một số lãnh đạo, cán bộ hải quan và thuế tạo dựng hồ sơ xuất khẩu có số lượng hàng khống, làm thủ tục hoàn thuế VAT chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đề nghị tịch thu sung công quỹ tiền các bị can do phạm tội mà có, đề nghị xử lý tài sản đã kê biên của Phạm Thanh Dũng để thu hồi số tiền bị can này đã chiếm đoạt hơn 45,45 tỉ đồng.

Vụ án này Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can.

Trong đó 16 bị can là giám đốc hoặc nhân viên các doanh nghiệp ở An Giang, TP.HCM và một số tỉnh thành bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 bị can là cán bộ thuế, hải quan An Giang bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 2 bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.