Tờ Bangkok Post đưa tin Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) vừa cập nhật diễn biến vụ án lừa đảo đa cấp của Min Pechaya và loạt sao hạng A Thái Lan.

Min Pechaya khó thoát cáo buộc

Quyền Tổng thư ký DSI Yuthana Phraedam cho biết DSI thảo luận về vụ án The iCon Group với đại diện của Ban Bảo vệ người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách tài chính để đẩy nhanh tiến độ vụ án.

18 nghi phạm bị bắt trước đó, bao gồm diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri có thể bị kết án gian lận công cộng và tội phạm máy tính, liên quan đến việc mời gọi các đại lý tiềm năng bán sản phẩm.

Các nạn nhân cho biết các đại lý chủ yếu tập trung vào việc tuyển dụng thêm người mới và khuyến khích họ "rót tiền" đầu tư, thay vì bán sản phẩm.

Pol Maj Yuthana - đại diện DSI - chia sẻ họ đang thảo luận nhiều khía cạnh của vụ án với các viên chức bảo vệ người tiêu dùng và chính sách tài chính, bao gồm kế hoạch kinh doanh của The iCon Group và doanh số bán sản phẩm của công ty.

"Các thẩm vấn viên sẽ họp và hoàn tất danh sách những nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc vay mượn gian lận. Chúng tôi đang nắm giữ đầy đủ bằng chứng và sẽ thông báo kết quả trong tương lai gần" - ông nói.

Tuy nhiên chi tiết cụ thể về từng cá nhân chưa được tiết lộ do còn trong giai đoạn điều tra.

Đề cập đến tình trạng của 18 nghi phạm bị giam giữ, Withoon Keng-ngan, luật sư của tổng giám đốc điều hành The iCon Group, tiết lộ họ đã thích nghi với môi trường mới và không bị căng thẳng như những ngày đầu, nhưng hầu hết đều nhớ và lo lắng cho các thành viên trong gia đình.

Ông cũng cho biết các nghi phạm sẽ xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht (khoảng 2,3 tỉ đồng). Trước đó, ba diễn viên đã nộp đơn xin bảo lãnh lên tòa án hình sự với số tiền 2 triệu baht (khoảng 1,5 tỉ đồng) nhưng bị từ chối.

Tính đến cuối tháng trước, khoảng 10.000 người nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. 

Các nạn nhân cho biết họ mất tổng cộng khoảng 3 tỉ baht (gần 2.300 tỉ đồng) thông qua các đại lý bán sản phẩm của The iCon Group.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an người dân rằng vụ án liên quan đến Tập đoàn iCon đang xử lý tích cực.

Bà chia sẻ Cục Điều tra đặc biệt (DSI) đang phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Bà nhấn mạnh rằng cảnh sát đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho DSI, đảm bảo quá trình điều tra sẽ không bị gián đoạn.

Toàn cảnh vụ lừa đảo đa cấp của Min Pechaya và loạt sao hạng A Thái Lan

Diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc gian lận công quỹ và đưa thông tin sai lệch.