Liên quan vụ án, hai bị can Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới - và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á - cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Ngoài ra, các bị can bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hồ Mỹ Hòa - giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - cựu kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - cựu trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - phó ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay).

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung trong vụ án. Sau đó cơ quan điều tra đã thu thập hồ sơ tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.

Trong số này, có 4 cá nhân không có mặt tại địa phương nên không thể tiến hành ghi lời khai, 15 cá nhân còn lại có địa chỉ ngoài TP.HCM nên chưa tiến hành xác minh, ghi lời khai. 

Qua xác minh, công an xác định số tiền 3.000 tỉ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ Công ty bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỉ đồng), Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An (800 tỉ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỉ đồng), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỉ đồng).

Kết luận điều tra thể hiện, Công ty bất động sản Sài Gòn Vina và Công ty Thủy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.

Theo kết luận điều tra trước đó, từ năm 1999 đến tháng 1-2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thứ 9, ông Diệp Dũng chỉ đạo tăng từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, tương ứng 53%). 

Hành vi này của ông Dũng, theo kết luận thanh tra, chưa đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.

Ngày 19-8-2016, ông Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty cổ phần địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. 

Tuy nhiên, sau đó Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng

Y án 2 năm tù đối với cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tội chiếm đoạt tài liệu mật

TTO - Ngày 11-10, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng về tội chiếm đoạt tài liệu, bí mật nhà nước.