Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can này về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm: Lương Quang Minh (sinh năm 1957, nguyên giám đốc VDB); Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1957, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu); Lâm Chí Công (sinh năm 1976, nguyên phò phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (sinh năm 1957, nguyên cán bộ tín dụng).

Theo PC46, bốn bị can trên bị khởi tố sau khi công an mở rộng điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty An Khang (khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), qua đó phát hiện các bị can này làm sai qui trình của tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho nguyên lãnh đạo công ty An Khang chiếm đọat tài sản.

Cụ thể, trong quá trình làm phó Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty An Khang, Nguyễn Thị Thu Sương làm ăn thua lỗ và cần tiền cho mục đích cá nhân, Sương cùng các đồng phạm làm giả, làm khống nhiều loại giấy tờ, tài liệu, lập khống báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nâng khống số lượng hàng tồn kho, nợ phải thu, ký khống hợp đồng thu mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu… để làm thủ tục vay tiền các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng đối với ngân hàng VDB, Sương đã vay bảy hợp đồng với sốn tiền trên 118 tỉ đồng, đến khi bị bắt còn nợ gốc trên 76,5 tỉ đồng và nợ lãi trên 51 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài vi phạm quy định về cho vay, trong quá trình cho công ty An Khang vay vốn, các cán bộ VDB mặc dù nắm rõ tất cả các quy định nhưng đã có hành vi cố ý làm trái, vi phạm nhiều quy định về cho vay gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 1-2013, cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị Viện KSND TP Cần Thơ truy tố 10 bị can. Trong đó có ông Nguyễn Hồng Quân - giám đốc công ty An Khang; bà Sương (con ông Quân), phó giám đốc, một số cán bộ trực thuộc và bốn cán bộ thuộc ngân hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) và Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc).