9.853 tỉ đồng đánh bạc

92 bị can bị đề nghị truy tố các tội danh: tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can về 7 tội danh trên, tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan 1.343 tỉ đồng.

Do tính chất phức tạp của vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Không thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, lợi dụng các quyết định của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao - C50) đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu, ban hành quyết định thành lập công ty bình phong CNC (do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch HĐTV) thuộc C50 trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Đồng thời, cho CNC thuê và sử dụng nhà tại số 10 Hồ Giám (Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý. Từ đó, các đơn vị có trách nhiệm đấu tranh, phòng ngừa đấu tranh lầm tưởng CNC là đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát.

Kết luận điều tra cho rằng ông Vĩnh biết rõ CNC tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin - truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của CNC, đồng thời chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký công văn đề xuất bộ trưởng Bộ Công an cho CNC tiếp tục hoạt động bình thường và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật và có yêu cầu báo cáo thì ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.

Chỉ sau khi có văn bản thứ 2, ông Vĩnh mới yêu cầu C50 tham mưu báo cáo.

Tuy nhiên, báo cáo này được cơ quan điều tra cho rằng không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc mà còn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin - truyền thông cấp giấy phép, tạo điều kiện cho game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Ông Hóa "chưa thành khẩn"

Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, kết luận điều tra cho rằng với chức năng nhiệm vụ được giao, ông Hóa cũng đã tham gia ký các quyết định thành lập công ty bình phong CNC và tạo điều kiện cho công ty này tổ chức đánh bạc.

Kết luận điều tra xác định khi các công ty này tổ chức đánh bạc, ông Hóa đã không ngăn chặn mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi tổ chức đánh bạc.

Ông Hóa đã bao che cho các hoạt động đánh bạc. Phải đến khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lần thứ 2 thì mới chỉ đạo báo cáo về bộ.

Việc báo cáo cũng không trung thực và tiếp tục che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng đến hình ảnh của lực lượng công an.

Trong quá trình điều tra, ông Hóa chỉ thừa nhận đã nhận tài trợ của CNC cho tập thể cơ quan C50 với số tiền trị giá 700 triệu đồng và 1 phần mềm diệt virút, không thừa nhận nhận 22 tỉ đồng từ Nguyễn Văn Dương.

Kết luận điều tra cũng cho rằng trong quá trình điều tra, ông Hóa chưa hợp tác và chưa thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho người khác, trốn tránh trách nhiệm hình sự.