Cơ quan cảnh sát sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo, đưa, môi giới, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và rửa tiền.

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố 17 bị can với 8 tội danh như trên. 

Vụ án do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập chuyên án để đấu tranh.

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất đai, lừa đảo hơn 170 tỉ đồng

Do có ý định làm giả hồ sơ đất đai để bán cho người khác, từ năm 2018, Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1983) đã "mượn" của Cao Bá Hoài, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), 55 bộ hồ sơ đang lưu trữ.

Mục đích để Thanh cùng các đồng phạm giả chữ ký, con dấu, mẫu biên bản, biên lai thuế, từ đó nộp hồ sơ hợp thức hóa các thửa đất do Nhà nước quản lý thuộc về mình. (Hành vi này của Thanh và Hoài đã bị khởi tố trong một vụ án khác).

Nhờ có tài liệu gốc, Thanh đã làm giả bộ hồ sơ gốc của mảnh đất rộng hơn 4.630m² do Nhà nước quản lý ở mặt tiền biển đường phường 5, Vũng Tàu thành đất có nguồn gốc của cá nhân khác, và cá nhân đó sang nhượng cho Thanh.

Năm 2021, Thanh bán mảnh đất trên cho ông Phạm Công Tuyến (sinh năm 1966, trú quận 1, TP.HCM) - giám đốc Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - với giá 22 tỉ đồng. Sau đó, ông Tuyến ủy quyền cho Thanh nộp hồ sơ làm "sổ đỏ" để sang tên cho mình.

Tuy nhiên Thanh không làm được "sổ đỏ" vì ngành chức năng TP Vũng Tàu trả lời trong hồ sơ địa chính của phường không có tên những người như trong giấy tờ nguồn gốc đất mà Thanh nộp. Đến tháng 9-2023, ông Tuyến tố giác hành vi lừa đảo của Thanh ra cơ quan công an.

Ngoài lô đất nói trên, Nguyễn Văn Thanh còn làm giả giấy tờ nguồn gốc của 10 lô đất khác và bán cho ông Tuyến với tổng số tiền hơn 150 tỉ đồng. Việc mua bán 10 lô đất này đã được cơ quan điều tra tiến hành, làm rõ, kết luận trong một vụ án khác.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thanh về ba tội lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả… Ba người có hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Thanh làm giả giấy tờ để lừa đảo ông Tuyến gồm Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy, Phan Văn Tòng bị đề nghị truy tố hai tội "lừa đảo" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đưa, môi giới, nhận hối lộ khoảng 50 tỉ đồng

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân của Nguyễn Văn Thanh trong vụ án - ông Phạm Công Tuyến - có hành vi đưa hối lộ nên khởi tố, điều tra về hành vi này.

Ông Tuyến đã đưa hơn 45 tỉ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (sinh năm 1975), nhân viên của mình, để Nguyên đưa hối lộ cho những người có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết thủ tục đất đai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mục đích để "tác động" theo hướng có lợi cho Tuyến.

Ngoài ra, Nguyễn Đại Nguyên còn dùng hơn 5 tỉ đồng tiền riêng của mình đưa hối lộ cho những người khác để giải quyết đăng ký biến động đất đai và điều chỉnh quy hoạch những mảnh đất mình có liên quan. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến và Nguyễn Đại Nguyên về hành vi "đưa hối lộ".

Từ hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Đại Nguyên đã "dắt" một loạt hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong đó có những người làm trong lĩnh vực đất đai hoặc có quen biết với cán bộ trong lĩnh vực này.

Những người bị đề nghị truy tố môi giới hối lộ gồm Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Quang Tú, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thu Hà (cán bộ địa chính phường 2, TP Vũng Tàu), Ngô Duy Tùng, Nguyễn Văn Tý. Riêng bị can Nguyễn Thu Hà bị đề nghị truy tố thêm tội "nhận hối lộ".

Ngoài ra còn có nhiều người nhận tiền để "tác động" nhưng thực ra không làm nên bị đề nghị truy tố tội lừa đảo, gồm Nguyễn Thế Quan, Đào Việt Anh, Lê Phát Đạt, Phạm Quang Cường.

Bắt bị can lừa đảo ‘nổ’ có quan hệ rộng, nhận làm giấy tờ đất đai cho người dân rồi đem… cầm cố

Võ Nguyễn Hoàng Nguyên “nổ” là có quan hệ sâu rộng với nhiều cán bộ ở cơ quan công quyền, có thể nhận làm giấy tờ đất đai… rồi lừa đảo, đem giấy tờ đất đai của người dân đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.