Nguyên tổng giám đốc Phạm Thanh Tân (hàng thứ hai, giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Phát biểu quan điểm luận tội, ông Nguyễn Sinh Sáng - kiểm sát viên Viện KSND TP. Hà Nội, giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (60 tuổi, nguyên tổng giám đốc Agribank) từ 12-13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 8-9 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt VKS đề nghị với bị cáo Tân là từ 20-22 năm tù, đồng thời tuyên tịch thu 310.000USD tiền đã thu lợi bất chính của bị cáo.

Nhóm bị cáo nguyên là các lãnh đạo ngân hàng Agribank (tội thiếu trách nhiệm) gồm:

- Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Agribank) 6-7 năm tù. VKS xác định Tuấn hưởng lợi 100.000 USD. Quá trình điều tra Tuấn đã trả lại khoản tiền này.

- (63 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách Agribank) 3-4 năm tù.

- Đỗ Quang Vinh (51 tuổi, nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) 3-4 năm tù

- Phan Quý Dương (47 tuổi, chuyên viên ban tín dụng doanh nghiệp, Agribank) 5-6 năm tù

Nhóm bị cáo là cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội:

- Phạm Thị Bích Lương (47 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội) từ 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 14-15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Lương là 30 năm tù.

Truy thu 1 tỷ đồng đã hưởng lợi bất chính, tịch thu 1 xe ô tô bentley để trả cho Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

VKS xác định Lương chủ mưu chỉ đạo việc phạm tội, vi phạm trong hoạt động cho vay, cho vay không có tài sản đảm bảo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 2.000 tỉ đồng.

- Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, nguyên phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị đề nghị 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 13-14 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt với Hiền là 30 năm tù.

VKS đề nghị tịch thu của bị cáo Hiền 1,6 tỷ đồng để trả cho Agribank chi nhánh Nam Hà Nội

- Đỗ Tiến Long (40 tuổi, cán bộ phòng tín dụng, Agribank Nam Hà Nội) từ 15-16 năm tù. Tịch thu số tiền đã hưởng lợi 20.000 USD và 200 triệu đồng

- Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi, nguyên trưởng Phòng Thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội) 12-13 năm tù. Tịch thu số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng Thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội ) 12-13 năm tù. Không có căn cứ xác định Thanh được hưởng lợi trong vụ án này.

Trương Thị Út (48 tuổi, nguyên phó trưởng phòng tín dụng, Agribank Nam Hà Nội) 7-8 năm tù. Tịch thu số tiền thu lợi bất chính là 104 triệu đồng.

Đặng Quang Chung (38 tuổi, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng tín dụng, Agribank Nam Hà Nội) 14-15 năm tù. Tịch thu số tiền thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng

Nhóm bị cáo trên cùng bị xử về tội  về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

- Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng, Agribank Nam Hà Nội) 2-3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tất cả các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng còn bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hoạt động hành nghề liên quan đến các hoạt động tín dụng từ 2-5 năm sau khi mãn hạn tù.

Nhóm cán bộ hải quan gồm: Lương Thị Yên (nguyên phó Chi cục trưởng chi cục Hải quan Hà Tây) Hoàng Tuấn Khanh (nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây), Đỗ Thị Liên Hương (nguyên cán bộ chi cục Hải quan Hà Tây), Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên cán bộ Chi cục hải quan Hà Tây) đều bị đề nghị từ 30-36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Minh Hiếu (Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Vietmade và Công ty CP Lifepro VN) 12-13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cấm đảm nhiệm chức vụ, hoạt động liên quan đến các tổ chức tín dụng từ 4-5 năm sau khi mãn hạn tù. Tịch thu tiền thu lợi bất chính hơn 16 tỉ đồng.

Phạm Thị Bích Lương - nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội bị đề nghị 30 năm tù - Ảnh: Tâm Lụa

Đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo

Theo VKS, dựa trên cơ sở điều tra, có đủ cơ sở kết luận quá trình giải ngân cho dự án Nhà máy dệt - nhuộm may công nghiệp tại Ninh Bình do Công ty cổ phần Enzo Việt thực hiện, Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) cùng 12 cán bộ, nhân viên khác tại chi nhánh và hội sở Agribank đã có nhiều sai phạm.

Năm 2011, Công ty Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro VN, dự án Dệt - Nhuộm - May của được đổi tên thành Dự án Luxfashion. Công ty này tiếp tục xin vay vốn để thực hiện dự án.

Biết rõ hạn mức cho vay của Công ty cổ phần Enzo VN đã hết, Phạm Thị Bích Lương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn giám đốc chi nhánh cố tính giúp công ty tìm cách “lách” để được tiếp tục vay tiền.

Lương chỉ đạo Chử Thị Kim Hiền (nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giới thiệu Lê Minh Hiếu (đại diện pháp nhân của hai Công ty cổ phần Lifepro VN và Công ty Vietmade) đến gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất với lãnh đạo Công ty cổ phần Enzo Việt ký hợp đồng hợp tác kinh tế, mục đích sử dụng các hợp đồng này để tiếp tục vay vốn của ngân hàng.

Bất chấp hai công ty của mình làm ăn thua lỗ, Hiếu đã cùng cán bộ ngân hàng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ pháp lý, tạo lãi khống cho hai công ty để đủ điều kiện vay vốn.

Hiếu sử dụng pháp nhân hai công ty của mình để vay tiền và ký giấy nhận nợ, sai đó nhận phần trăm trên tổng số tiền vay được, còn việc nhập hàng hóa là do công ty cổ phần Enzo Việt thực hiện. Toàn bộ số tiền giải ngân được chuyển ra nước ngoài để các bị cáo khác chiếm đoạt.

Đại diện VKS xác định hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho nhà nước hơn 2.500 tỉ đồng, gây mất lòng tin của nhân dân, gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính tiền tệ và những hậu quả phi vậy chất khác, vì vậy phải có mức hình phạt nghiêm khắc.

Đối với nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây, đại diện VKS xác định quá trình thực hiện nhiệm vụ thông quan, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của công ty Enzo Việt và công ty Liên doanh Lifepro VN, mặc dù các công ty này còn nợ tiền thuế nhưng các bị cáo là lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây đã giải quyết cho thông quan số hàng hóa của công ty.

Việc này gây thất thoát tiền thuế nhập khẩu cho Nhà nước và gián tiếp tạo thuận lợi cho các bị can người nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan, lừa dối Agribank Nam Hà Nội giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Sau khi VKS đề nghị mức án, các luật sư đang bắt đầu thực hiện các bài bào chữa cho bị cáo.