Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, tội đưa hối lộ.

Trong 6 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ có ông Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng...

Kịch bản thâu tóm dự án Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí

Bản kết luận điều tra thể hiện ông Nguyễn Cao Trí là chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.

Ông Trí sinh ra, lớn lên tại Lâm Đồng nên có thông tin, quan tâm về dự án Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc làm chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017 - 2018.

Khoảng tháng 11-2019, một lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho ông Trí số điện thoại bà Hoa để liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này.

Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả, bị can Trí biết rõ thời điểm trên dự án chưa được triển khai gì.

Đến khoảng tháng 9-2020, ông Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh.

Bà Hoa cho Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi.

Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này.

Bà Hoa sau đó còn đưa cho ông Trí bản kết luận thanh tra do ông Trần Văn Minh, phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã qua đời), ký về các dự án tại Lâm Đồng, trong đó có kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế với nhau. Trí biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Nắm bắt được điều này, bị can Trí đã nhiều lần gặp, điện thoại cho ông Minh để trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh.

Ông Trí còn nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án. Sau lời nhờ vả của ông Trí, ông Minh đã đồng ý.

Ông Minh cho ông Trí biết "tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án", yêu cầu Trí phải làm theo hướng dẫn của mình thì mới thực hiện được.

Sau khi được ông Minh nhận lời giúp đỡ không thu hồi dự án Đại Ninh, đầu tháng 10-2020, đại gia Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.

Để thực hiện thủ tục, ông Trần Văn Minh hướng dẫn ông Trí phải "chính danh" đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi đơn đề nghị Văn phòng Chính phủ... kiến nghị xem xét cho gia hạn, giãn tiến độ dự án.

Đồng thời thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho ông Trí. Hợp thức thủ tục chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tiếp tục thực hiện dự án.

Theo hướng dẫn của ông Minh, ông Trí hai lần gửi đơn đề nghị của công ty đến Văn phòng Chính phủ.

Sau đó ông Trí tiếp tục liên hệ gặp ông Mai Tiến Dũng và bà Trần Bích Ngọc, cựu vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ, để tác động, nhờ lấy ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng thời chuyển đơn sang Thanh tra Chính phủ để ông Minh làm căn cứ thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị.

Ngoài ra, bằng mối quan hệ của mình, ông Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang mình.

Ông Trí còn làm việc với tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi kết luận thanh tra từ "thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án" thành "không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh".

Đồng thời đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỉ đồng.

Chi hàng chục tỉ đồng để "mua chuộc" các cựu quan chức

Quá trình xin các thủ tục này, ông Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ để giúp không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.

Kết luận điều tra xác định ông Trí đã gặp, đưa cho ông Trần Văn Minh hai lần, tổng số tiền là 10 tỉ đồng.

Việc đưa tiền được thực hiện sau khi ông Minh hướng dẫn Trí các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cho thành lập tổ công tác và Thanh tra Chính phủ có báo cáo, kết luận theo hướng có lợi cho mình.

"Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự", kết luận điều tra cho hay.

Bên cạnh đó, để thâu tóm dự án, đại gia Nguyễn Cao Trí còn chi tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của công ty.

Cụ thể, ông Trí gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, phó cục trưởng Cục II, tổ trưởng tổ công tác, hai lần tổng số tiền 900 triệu đồng.

Ông Trí còn nhờ nhân viên đưa tiền cho thành viên tổ công tác là Hoàng Văn Xuân 50 triệu đồng.

Ông Trí cũng gặp và đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Ngọc Ánh, chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác, 100 triệu đồng.

Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn bị cáo buộc đưa 2,1 tỉ đồng cho Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 2,1 tỉ; đưa cho Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 4,2 tỉ đồng.

"Nguyễn Cao Trí đã móc nối, đưa tiền cho bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phó tổng Thanh tra Chính phủ... nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ, tạo điều kiện chuyển nhượng dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), hưởng lợi bất chính số tiền 2.700 tỉ đồng", kết luận điều tra nêu.

Cựu chủ tịch Lâm Đồng nhận 4,2 tỉ, cựu bí thư nhận 2,1 tỉ hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Trí

Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Trí để chỉ đạo cấp dưới giúp công ty của ông được tham gia, gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.