Theo đó, Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 27 bị can từng làm lãnh đạo tại Công ty Phương Nam, Ngân hàng Phát triển VN (VDB) chi nhánh Sóc Trăng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sở giao dịch Hậu Giang, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sóc Trăng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Sóc Trăng.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, C48 kết luận từ năm 2008-2012, Công ty Phương Nam liên tục làm ăn thua lỗ, nợ nần ngân hàng với số tiền rất lớn, dư nợ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao, đến cuối năm 2012 tổng dư nợ trên 1.752 tỉ đồng, số tiền lỗ lã trên 872 tỉ đồng. Trước tình hình đó, để Phương Nam kéo dài hoạt động, ông Lâm Ngọc Khuân (chủ tịch HĐQT) đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay được tiền của các ngân hàng. Qua giám định, tổng tài sản Công ty Phương Nam đem thế chấp chỉ có 639 tỉ đồng nhưng lại vay được số tiền lên đến trên 1.750 tỉ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về cho vay, C48 xác định ông Nguyễn Thế Thắng - giám đốc VDB Sóc Trăng - đã cùng thuộc cấp ký sáu hợp đồng tín dụng cho Phương Nam vay 1.870 tỉ đồng nhưng trị giá tài sản thế chấp thực tế rất thấp, tạo điều kiện cho ông Khuân ôm tiền bỏ trốn, gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng. Tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ông Đỗ Hùng Sở (giám đốc) cùng nhiều lãnh đạo khác đã ký nhiều hợp đồng tín dụng giải ngân hàng ngàn tỉ đồng không theo quy trình, thiếu kiểm tra chặt chẽ dẫn đến việc ông Khuân chiếm đoạt số tiền rất lớn rồi bỏ trốn (đã xuất cảnh đi nước ngoài).

Ông Nguyễn Văn Sơn (giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Long (nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng), Lưu Quốc Cường (phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Bích Dung (phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Sóc Trăng) cũng có hành vi tương tự khi ký duyệt nhiều hợp đồng tín dụng sai quy định, thiếu kiểm tra, giám sát không chặt chẽ quá trình giải ngân gây thiệt hại số tiền rất lớn tại các ngân hàng mà các bị can này được giao trách nhiệm quản lý.