Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại tòa - Ảnh: HIỂU PHONG
Chiều 5-8, sau 14 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra phán quyết với cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người khác trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu cầm đầu
Ông Trịnh Văn Quyết bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng mức hình phạt tòa tuyên đối với ông Quyết là 21 năm tù.
Cùng bị truy tố hai tội danh trên, các bị cáo: Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC, em gái ruột ông Quyết) lãnh 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga (phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS, em gái ruột ông Quyết) bị phạt 8 năm tù; Hương Trần Kiều Dung (phó chủ tịch thường trực HĐQT FLC) lãnh 8 năm 6 tháng tù; Trịnh Văn Đại (phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros, anh họ ông Quyết) lãnh 11 năm tù.
Bốn cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM gồm: ông Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT) bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù; Lê Hải Trà (cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên HĐQT) lãnh 5 năm tù; Trầm Tuấn Vũ (cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng niêm yết) lãnh 5 năm 6 tháng tù; Lê Thị Tuyết Hằng (cựu giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bản án xác định giai đoạn 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều nhân viên FLC mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty.
Sau đó những người này mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Hành vi thao túng các mã cổ phiếu tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Qua đó Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỉ đồng cho các nhà đầu tư.
Riêng ngày 10-1-2022, ông Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu, thu về gần 1.700 tỉ đồng.
Ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan tố tụng xác định ông Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm thu tiền của các nhà đầu tư.
Các bị cáo gây mất niềm tin trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán.
Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỉ đồng. Đến giai đoạn 2014-2016, ông Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này từ con số ban đầu lên tận 4.300 tỉ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Đối với các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn, gây mất niềm tin cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán.
Trong đó bị cáo Quyết là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải xử lý nghiêm.
Các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức, "thông qua thị trường chứng khoán, các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây mất niềm tin của các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán, gây bức xúc trong xã hội, vì vậy cần có đường lối xử lý tương xứng…", bản án nêu.
Đối với các bị cáo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đã thực hiện tội phạm trong thời gian dài với nhiều mã cổ phiếu khác nhau, các mảng thời gian khác nhau, có nhiều hành vi thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm độc lập, vì vậy phải chịu tình tiết năng nặng.
Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Trịnh Văn Quyết được xem xét nhiều tình tiết như thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả.
Tòa ghi nhận ông Quyết cùng Tập đoàn FLC trong quá trình hoạt động đã đầu tư, xây dựng nhiều dự án lớn tại vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn như Bình Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa... Từ đó tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm trong nhiều năm, góp phần tích cực vào kinh tế của các địa phương.
Đến nay ông Quyết được các địa phương, và nhiều người gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
25.800 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS bán ra lần đầu được xác định là bị hại
Hội đồng xét xử cho hay hơn 25.000 nhà đầu tư là những người đã bỏ tiền thật ra mua cổ phiếu ROS (cổ phiếu của Công ty Faros), mà không biết bị cáo Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối nâng khống giá trị cổ phiếu để chiếm đoạt tiền của mình.
Thực tế Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Do đó hơn 25.800 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS bán ra lần đầu như đã nêu trên được xác định là bị hại.
Số cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán từ ngày 1-9-2016 đến ngày 5-9-2022 đã bị hủy niêm yết.
Đến nay có hơn 63.000 nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS, không tính số cổ phiếu do các bị cáo đứng tên.
Hội đồng xét xử xác định những nhà đầu tư này không trực tiếp mua cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bán ra đợt đầu, không bị các bị cáo lừa đảo trực tiếp nên không được xác định là bị hại.
Tuy nhiên theo tòa sơ thẩm, họ là những người đang sở hữu cổ phiếu ROS bị nâng khống giá trị, "phần nào chịu hậu quả của những hành vi đó", do đó cần đưa các nhà đầu tư này vào vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xem xét bảo đảm quyền lợi cho họ.
Mức án cụ thể tòa tuyên với 50 bị cáo:
Nhóm bị cáo bị xét xử hai tội thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, lãnh 21 năm tù.
2. Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết) lãnh 14 năm tù.
3. Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết) lãnh 8 năm tù.
4. Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC lãnh 8 năm 6 tháng tù.
5. Trịnh Văn Đại, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết) lãnh 11 năm tù.
6. Nguyễn Văn Mạnh, cựu Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), lãnh 6 năm tù.
7. Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết) lãnh 6 năm tù.
8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết) lãnh 48 tháng tù.
Nhóm bị cáo bị xét xử tội thao túng thị trường chứng khoán:
9. Nguyễn Quỳnh Anh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS lãnh 24 tháng tù.
10. Chu Tiến Vượng, cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS lãnh 24 tháng tù.
11. Nguyễn Thị Thanh Phương, cựu Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 20 tháng tù.
12. Bùi Ngọc Tú, cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 20 tháng tù.
13. Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 20 tháng tù.
14. Quách Thị Xuân Thu, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 16 tháng tù.
15. Trần Thị Lan, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 16 tháng tù.
16. Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại) lãnh 15 tháng tù treo.
17. Trịnh Thị Thanh Huyền, cựu nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.
18. Nguyễn Thị Nga, cựu nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.
19. Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.
20. Đỗ Thị Huyền Trang, cựu Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.
21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.
Nhóm bị cáo bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
22. Đỗ Như Tuấn, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 7 năm tù.
23. Đỗ Quang Lâm, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 6 năm tù.
24. Nguyễn Văn Thanh, cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 7 năm tù.
25. Đàm Mai Hương, cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 3 năm tù.
26. Nguyễn Bình Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros lãnh 5 năm tù.
27. Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết) lãnh 7 năm 6 tháng tù.
28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết) lãnh 5 năm tù.
29. Lê Thành Vinh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 3 năm tù.
30. Nguyễn Thanh Bình, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS, (bạn cùng quê ông Quyết) lãnh 6 năm tù.
31. Lê Tân Sơn, cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC lãnh 3 năm tù.
32. Trần Thế Anh, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC lãnh 3 năm
33. Đặng Thị Hồng, cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC lãnh 30 tháng tù treo.
34. Lê Văn Sắc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land lãnh 30 tháng tù treo.
35. Trương Văn Tài, cựu nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết) lãnh 30 tháng tù treo.
36. Nguyễn Minh Điểm, cựu nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 24 tháng tù treo.
37. Trịnh Thị Út Xuân, cựu nhân viên Công ty dịch vụ số FLC lãnh 30 tháng tù treo.
38. Phạm Thanh Hương, cựu Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin lãnh 30 tháng tù treo.
39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu phó ban đầu tư Tập đoàn FLC lãnh 30 tháng tù treo.
40. Nguyễn Thiện Phú, cựu Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros lãnh 5 năm tù.
41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội lãnh 6 năm.
42. Lê Văn Tuấn, cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội lãnh 5 năm 6 tháng tù.
43. Trần Thị Hạnh, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP lãnh 4 năm tù.
Nhóm bị cáo bị xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 6 năm 6 tháng tù.
45. Lê Hải Trà, cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 5 năm tù.
46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 5 năm 6 tháng tù.
47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 30 tháng tù treo.
Nhóm bị cáo bị xét xử tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:
48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lãnh 36 tháng tù.
49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lãnh 24 tháng tù treo.
50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lãnh 18 tháng tù treo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận