Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Bình - cựu chủ tịch tỉnh An Giang - về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Anh Thư - cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang và ông Nguyễn Việt Trí - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Lê Quang Bình (chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 3 tội danh gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Ngoài ra, 40 bị can liên quan cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay bị công an điều tra.

Khai thác cát lậu thu lợi hơn 293 tỉ

Theo kết luận, đầu năm 2020 UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho dự án tuyển nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Biết việc trên, Lê Quang Bình đã đến gặp, đề nghị và được ông Nguyễn Thanh Bình, lúc đó là chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng phó chủ tịch tỉnh và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Để được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho phó chủ tịch và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Theo giấy phép khai thác và quyết định của UBND tỉnh An Giang, cát khai thác từ hai mỏ trên chỉ được bán cho các dự án, không được bán ra thị trường.

Tuy nhiên trong hơn hai năm (tháng 7-2021 đến tháng 12-2023), Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận, bán vị trí khai thác cho các đơn vị, cá nhân hoặc bán cát ra ngoài thị trường trái quy định pháp luật.

Kết quả điều tra xác định Công ty Trung Hậu 68 đã bán ra ngoài thị trường tổng số hơn 3,7 triệu m³ cát, thu lời bất chính 293,8 tỉ.

Theo kết luận, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỉ đồng do khai thác trái phép mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, Lê Quang Bình chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản cá nhân để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 còn sử dụng hơn 18 tỉ đồng để trả nợ, 42 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng hơn 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô...

Hành vi trên của ông Bình bị cáo buộc phạm vào tội rửa tiền.

Dùng tiền khai thác cát lậu hối lộ cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để chi "lót tay" cho một số cán bộ cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo kết luận, ông Trần Anh Thư khi là phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận hối lộ 961 triệu từ Công ty Trung Hậu 68 để chỉ đạo giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho công ty được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Phó chủ tịch tỉnh An Giang còn ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.

Ông Thư cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành.

Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 3 tỉ đồng từ Lê Quang Bình và một số cá nhân của Công ty Trung Hậu 68 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát.

Ông Trí còn chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu phù hợp trên giấy tờ, điều chỉnh nâng công suất khai thác trong khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát vượt quá mức cho phép…

Kết quả điều tra xác định hành vi của ông Thư và ông Trí đã giúp cho Công ty Trung Hậu khai thác trái phép 3,7 triệu m³ cát, gây thiệt hại tài sản nhà nước 2.933,8 tỉ đồng.

Theo kết luận, ông Nguyễn Thanh Bình với vai trò là chủ tịch tỉnh An Giang, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, toàn diện hoạt động của UBND tỉnh, trong đó có lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Ông Bình đã chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Ông Bình cũng chỉ đạo phó chủ tịch tỉnh ký giấy khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp để cung cấp cho các dự án không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu mà UBND tỉnh đề ra.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận 300.000 USD tiền "cảm ơn" từ Lê Quang Bình nhưng đã chủ động trả lại 250.000 USD.

Số tiền còn lại 50.000 USD, cựu chủ tịch tỉnh An Giang tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với cơ quan điều tra, kết luận nêu.

Bắt chủ tịch tỉnh An Giang liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch tỉnh An Giang, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này.