Đường vào khu đất tại xã An Tây, thị xã Bến Cát khiến cựu bí thư thị xã bị khởi tố - Ảnh: BÁ SƠN

Theo kết luận, bà Hồ Thị Hiệp (sinh năm 1945, đã mất năm 2015, ngụ xã An Tây, thị xã Bến Cát) cùng người thân trong gia đình thành lập hai công ty. Để sản xuất kinh doanh, từ năm 2005-2008, hai công ty này đã vay của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Do bà Hiệp mất khả năng chi trả nên ngân hàng đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý số nợ này.

Sau đó, tới giai đoạn xử lý tài sản đảm bảo, bà Hiệp làm đơn xin ngân hàng rao bán một phần diện tích đất đang thế chấp. Thông qua một người môi giới, từ 2012 - 2015, vợ chồng ông Khanh đã mua nhiều lần tổng cộng hơn 18ha đất của bà Hiệp (trong đó có 2ha đất xây dựng công trình công nghiệp, còn lại là đất nông nghiệp).

Quá trình mua bán, theo yêu cầu của bà Hiệp, phía ông Khanh đã chuyển hơn 10,3 tỉ đồng vào tài khoản công ty của bà Hiệp mở tại ngân hàng và đưa hơn 4,3 tỉ đồng tiền mặt trực tiếp cho bà Hiệp.

Các cán bộ ngân hàng xử lý nợ là Nguyễn Huy Hùng - 51 tuổi, nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn và Nguyễn Quang Lộc - 49 tuổi, nguyên phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp - đã đồng ý cho bà Hiệp tự bán tài sản để trả nợ lại cho ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, hai cán bộ ngân hàng đã phạm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" vì đã không tuân thủ các quy định như: không xác định giá thấp nhất để bán tài sản, không kiểm soát toàn bộ quá trình mua bán, cho phép bà Hiệp giữ lại một phần tiền sau khi bán tài sản… Hậu quả là số tiền BIDV bị thất thoát sau khi xử lý tài sản thế chấp là hơn 36,9 tỉ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng ông Khanh đã biết và có sự "bàn bạc" với cán bộ ngân hàng khi mua tài sản nên có vai trò "tiếp sức" cho cán bộ ngân hàng phạm tội. 

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Hồng Khanh) cho biết bản thân ông Khanh và gia đình liên tục "cầu cứu" sau khi ông Khanh bị khởi tố. 

Trong đơn, luật sư và gia đình cho rằng việc vợ chồng ông Khanh mua đất là thông qua môi giới, là giao dịch dân sự. Còn việc cán bộ ngân hàng làm sai thì đó là trách nhiệm của ngân hàng. Trong đơn, vợ ông Nguyễn Hồng Khanh cho rằng việc ông Khanh bị điều tra có nhiều yếu tố bất thường phát sinh sau những "lùm xùm" về cán bộ ở Bến Cát.

Ông Nguyễn Hồng Khanh bị cho thôi chức bí thư Thị ủy Bến Cát từ cuối năm 2016 sau khi xảy ra sự việc, ông Trương Tấn Dũng – nguyên chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, sau đó được điều chuyển về làm trưởng một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương. Còn ông Khanh được điều động về Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương nhưng không được bố trí công việc. Tháng 8-2018, ông Khanh bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam cho tới nay.