Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021-2022 tại Phú Quốc" đối với Lê Văn Mót (59 tuổi, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc) và Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định).

Đại tá và "em gái mưa" cùng bắt tay làm ăn

Theo hồ sơ, giữa năm 2021, thông qua người quen giới thiệu, đại tá Lê Văn Mót, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc, quen biết với bà Nguyễn Thị Hằng - nhỏ hơn ông Mót 13 tuổi.

Ban đầu, Mót và Hằng gặp nhau tại Phú Quốc để trao đổi việc làm ăn mua bán đồ đồng (do nhà Hằng ở Nam Định có làm nghề đúc đồng). Hằng nhờ Mót giúp đỡ trong việc làm ăn tại Phú Quốc.

Từ các mối quan hệ này, đại tá Mót xem Nguyễn Thị Hằng như "em gái mưa" để cùng nhau thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu gần 100 tỉ đồng.

Tháng 11-2021, bà Trần Thị Mỹ Trung (ngụ TP.HCM) có ý định mua thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, Phú Quốc.

Do đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Trung gặp ông Mót gửi giấy tờ đất liên quan cho ông Mót xem. Sau khi xem xong, ông Mót nói có thể làm được.

Lúc này, ông Mót giới thiệu "em gái mưa" là bà Nguyễn Thị Hằng có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc được.

Tin tưởng Mót, bà Trung gặp Hằng ký hợp đồng tại khách sạn T.T. vào ngày 15-11-2021. Tại đây, bà Trung đã ký 2 hợp đồng với Hằng hơn 198 tỉ đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 thửa đất.

Từ ngày 15-11-2021 đến ngày 8-9-2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng, nhưng Hằng lại không thực hiện như hợp đồng ký kết mà lấy số tiền này để tiêu xài và chia cho ông Mót. Mỗi lần chuyển tiền cho Hằng, bà Trung đều hỏi ý kiến của Mót và được Mót đồng ý nên mới chuyển tiền cho Hằng.

Ngoài ra, bà Trung có đưa tiền mặt trực tiếp và lại quả cho đại tá Lê Văn Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD. Bà Trung còn chuyển khoản cho Hằng 800 triệu đồng để Hằng đưa cho ông Mót mượn.

Trong lúc làm giấy tờ đất cho bà Trung, Hằng phát hiện thửa đất trên dư ra 3ha nên bàn bạc với Mót bán cho ông Thiện và ông Tuấn để nhận số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Số tiền này, Hằng cũng sử dụng vào mục đích cá nhân và Hằng khai rút tiền mặt ra đưa nhiều lần cho ông Mót là 7 tỉ đồng.

Tương tự, Nguyễn Thị Hằng có quen với ông Huỳnh Cà Chúc, ngụ tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, Phú Quốc.

Ông Chúc nhờ Hằng làm giấy tờ cho thửa đất 4,5ha, tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thù lao là 50% diện tích đất. Lúc này, ông Chúc kẹt tiền nên muốn bán lại thửa đất với giá 1 tỉ đồng.

Sau đó, Hằng và Mót bàn bạc và bán cho ông Thiện và ông Tuấn được 3,5ha mà không cần đi xem đất. Trong vụ này, Mót và Hằng chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Tuấn và ông Thái Duy Châu (người quen của ông Tuấn) có nhu cầu cần làm giấy tờ cho hai thửa đất diện tích 4,2ha và 1,25ha đã mua trước đó tại Bãi Trường, xã Dương Tơ.

Sau đó, ông Tuấn và ông Châu đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng hơn 14,5 tỉ đồng để làm giấy tờ đất.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, một luật sư tham gia tố tụng vụ án này nói: "Mối quan hệ giữa đại tá Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng không đơn thuần "tình cảm anh em" đâu. Tôi tham gia tiếp cận vụ án này thấy không đơn giản mà mấy chục tỉ đồng của ông Mót giao cho Hằng quản lý trong vụ án này".

"Em gái mưa" từng có tiền án lừa đảo

Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do nhà nước quản lý không thể làm giấy được, nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy nhằm chiếm của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn, Thái Duy Châu gần 66 tỉ đồng.

"Đối với các bị hại do tin tưởng bị can Mót mới đưa tiền cho bị can Hằng. Nếu không có bị can Mót thì bị can Hằng không thể thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đề nghị tòa án khi xét xử tuyên buộc bị can Nguyễn Thị Hằng phải trả tiền lại cho 10 bị hại, với số tiền gần 95 tỉ đồng. Tuyên tịch thu, phát mãi các tài sản của bị can Nguyễn Thị Hằng, bị can Lê Văn Mót đã kê biên, thu giữ để thi hành án", kết luận nêu.

Theo tài liệu, Nguyễn Thị Hằng đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 25-4-2023.

Nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc và vụ lừa đảo trăm tỉ ở Phú Quốc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung “vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021, năm 2022 tại Phú Quốc” đối với bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng.