Sáng 19-7, cơ quan điều tra đến làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan (tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) từ việc mở rộng điều tra liên quan dự án tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.

Mua 100% vốn dự án 39-39B Bến Vân Đồn

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 30-5, bà Loan khẳng định năm 2013 Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng (thương vụ này hoàn tất vào tháng 9-2014) với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (Công ty Việt Tín), do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện để mua lại 100% vốn của Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn).

Ông Dừa và bà Lê Y Linh là đại diện thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 464 tỉ đồng.

Phía Quốc Cường Gia Lai cũng khẳng định "chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này". 

Đồng thời trước khi thực hiện giao dịch, công ty đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín, cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng.

Dẫu vậy, điều lạ là với thương vụ trên Công ty Quốc Cường Gia Lai xem như đã mua đứt Công ty Phú Việt Tín cùng dự án 39-39B Bến Vân Đồn từ Công ty Việt Tín. Trong khi Công ty Phú Việt Tín là công ty 100% vốn nhà nước và khu đất dự án là đất công.

Đồng thời, bên chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là ông Dừa và bà Linh đã bị khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ sở để Công ty Quốc Cường Gia Lai thực hiện thương vụ trên đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.

Dự án đất công chuyển "chủ" lòng vòng

Khu đất 39-39B (diện tích 6.202m² ) nguồn gốc sở hữu nhà nước do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.

Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp vốn (tỉ lệ lần lượt 72% và 28%) để lập ra Công ty TNHH Phú Việt Tín (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) để làm chủ đầu tư dự án thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ trên khu đất.

Năm 2014, sau khi nộp tiền sử dụng đất hơn 186 tỉ đồng thì Công ty Phú Việt Tín được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đây cũng là thời điểm Công ty Quốc Cường Gia Lai mua đứt dự án với giá 464 tỉ đồng.

Dù vậy, đến ngày 31-3-2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký kết hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên. Dự án trên khu đất được Công ty Nova Phúc Nguyên đầu tư thực hiện.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm quy định pháp luật. Đồng thời việc UBND TP có quyết định số 1366 thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai.

Ngay sau đó, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra việc thực hiện dự án trên khu đất này. Hồ sơ thanh tra được chuyển cho Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Công an, viện kiểm sát xuất hiện tại nhà tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Sáng 19-7, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, viện kiểm sát, cảnh sát cơ động... có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.