Cục Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách 278 doanh nghiệp nợ thuế tính đến thời điểm 3-2024 với tổng số tiền thuế nợ hơn 3.842 tỉ đồng.

Lần thứ 2 Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế

Theo danh sách này, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil chiếm hơn 43% tổng số nợ trong đợt công bố này. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế.

Theo tìm hiểu, Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập từ năm 2005, có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Xuyên Việt Oil được biết tới là một đầu mối xuất nhập khẩu lớn ở khu vực phía Nam, với doanh số bán ra cả tỉ lít xăng dầu mỗi năm. Công ty được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu hai lần vào năm 2016 và 2021.

Tuy nhiên, năm 2022 Xuyên Việt Oil không được Hải quan TP.HCM giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do là công ty chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỉ đồng.

Xuyên Việt Oil liên tục nằm trong đối tượng thanh tra, kiểm tra của Bộ Công Thương và đã bị xử lý, xử phạt vi phạm.

Tháng 8-2023, công ty bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu sau khi lập đoàn kiểm tra đột xuất với một số doanh nghiệp.

Từ năm 2017 đến 2022, năm nào Xuyên Việt Oil cũng báo lỗ dù doanh thu rất lớn. Đơn cử năm 2022, Xuyên Việt Oil đạt doanh thu gần 11.900 tỉ đồng, giảm 38% và lỗ sau thuế gần 800 tỉ đồng, tăng 11% so với năm trước.

Cuối năm 2022, tổng tài sản của Xuyên Việt Oil là 8.482 tỉ đồng, "bốc hơi" 30% so với cuối năm 2021.

Liên quan đến Xuyên Việt Oil, nhiều lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hôm 14-12-2023, ông Lê Đức Thọ, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau đó vào ngày 19-12-2023, Ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), cũng bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam - Xuyên Việt Oil. Ông Lê Duy Minh bị điều tra về tội "nhận hối lộ".

HDTC nợ 366 tỉ đồng tiền thuế

Xếp thứ hai trong danh sách nợ thuế là Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) với số nợ hơn 366,7 tỉ đồng. Đây là công ty mà đại gia Đinh Trường Chinh nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị.

Cuối tháng 12-2023, ông Đinh Trường Chinh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó hai tháng, vào tháng 10-2023, ông Đinh Trường Chinh, với vai trò là nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân cũng đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" từ vụ thâu tóm 2 khu đất vàng ở số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Xếp thứ ba trong danh sách là Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P với số nợ 117 tỉ đồng. Hồi tháng 1-2024, ông Đinh Lê Hoàng Bảo, người đại diện pháp luật Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An, bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế của Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An.

Trong danh sách này còn có nhiều doanh nghiệp có nợ thuế lớn khác như Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nợ hơn 91,7 tỉ đồng, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát nợ 89,2 tỉ đồng.

FPT Telecom Tân Thuận nợ thuế hơn 71,2 tỉ.

Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Asanzo nợ thuế hơn 52 tỉ.

Đáng chú ý, trong danh sách này có đến 22 công ty nợ thuế từ 1 - 10 triệu đồng cũng bị Cục Thuế TP.HCM "bêu" tên.

Xuyên Việt Oil liên quan ông Lê Đức Thọ từng thế chấp cả Rolls - Royce để vay VietinBank

Công ty đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil liên quan ông Lê Đức Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam có hoạt động kinh doanh thua lỗ, bết bát.