Ngày 23-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tìm bị hại của nhóm lừa đảo mạo danh Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hồng Thạch (31 tuổi) cùng đồng bọn thực hiện bị phát hiện năm 2022.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Thạch dựng lên kịch bản mạo danh Ngân hàng TPBank, chỉ đạo cho các đối tượng là nhân viên của Thạch gọi điện cho nạn nhân, tư vấn cho vay tiền với nhiều khoản vay ưu đãi, dao động từ 20 - 100 triệu đồng, không tính lãi suất.

Trường hợp nếu khách hàng đồng ý vay thì chỉ mất "phí bảo hiểm" dao động từ 1,7 triệu đồng đến khoảng 4 triệu đồng.

Thực tế, Thạch cùng đồng bọn không cho vay nhưng dựng lên kịch bản để nạn nhân tin tưởng là thật. 

Thạch sử dụng giấy chứng minh nhân dân do Trần Tấn Sang đứng tên rồi mạo danh Sang đến Bưu cục Minh Phụng đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh, có thu hộ tiền để chuyển các hợp đồng giả mạo Ngân hàng TPBank và thẻ ngân hàng giả do Thạch cung cấp, để nhân viên bưu cục chuyển đến người có nhu cầu vay để họ xem mà tin tưởng rồi đưa tiền "phí bảo hiểm" cho nhân viên bưu cục.

Đến kỳ hạn tất toán dịch vụ chuyển phát nhanh, Thạch sử dụng chứng minh nhân dân do Sang đứng tên đến bưu cục nhận tiền thu hộ rồi chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7-2020 đến ngày 26-9-2022, Thạch cùng đồng bọn chiếm đoạt được số tiền khoảng 4,3 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo đề nghị ai là người bị nhóm đối tượng Nguyễn Hồng Thạch dùng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt tài sản thì liên hệ Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại: 0693187244 gặp điều tra viên Lại Hồ Thế Hiển) để cung cấp thông tin.

Một đường dây mạo danh ngân hàng lừa hơn 600 người ở TP.HCM

TTO - Tối 27-9, Công an quận Tân Phú phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.