Theo đó, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra 6 chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại phường Lương Khánh Thiện, Thanh Châu, Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý); thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân); phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) và xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng).

Các tổ công tác của Công an tỉnh - gồm Phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đội nghiệp vụ công an huyện, thị xã, thành phố - đã tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, công an còn kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh tiền tệ khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 6-3, Công an TP.HCM cũng phối hợp công an quận, huyện, TP Thủ Đức phong tỏa, khám xét nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở trên địa bàn. Sau đó công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như: Đà Nẵng, Bắc Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang… cũng đồng loạt vào cuộc kiểm tra các chi nhánh kinh doanh của F88.

Điều bất ngờ là khi lập Công ty F88 vào năm 2016 với vốn điều lệ đăng ký khoảng 54,5 tỉ đồng, CEO Phùng Anh Tuấn chỉ góp vốn bằng một số tiền khá khiêm tốn - chưa đến 3 triệu đồng (2.725.273 đồng), tương ứng với 272 cổ phần công ty, chiếm 0,005% vốn điều lệ.

Một cổ đông sáng lập khác cũng góp 0,005% vốn vào Công ty F88 là ông Ngô Quang Hưng. Cổ đông sáng lập còn lại của Công ty F88 là Công ty CP đầu tư F88. Đây cũng là cổ đông chi phối, góp 99,99% vốn góp.

Công an Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh F88

Các đơn vị của Công an Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra trên 10 cơ sở kinh doanh F88 trên địa bàn thành phố.