Tag: chuyển tiền điện tử

Khởi tố nhóm 9X, 10X chiếm quyền tài khoản tiền điện tử

Công an vừa khởi tố các bị can lừa đảo trên mạng bằng cách chiếm quyền tài khoản tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance.

Chuyển tiền online từ 500 triệu trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Từ ngày 1-12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế có từ 1.000 USD thì phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

​Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.