Chiều 21-3, sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Bị hại yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền là có căn cứ

Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Đỗ Anh Dũng (chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 9-10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù cùng tội danh trên.

13 bị cáo còn lại, gồm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán bị đề nghị thấp nhất 24 tháng tù, cao nhất 5 năm tù.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.

Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn là hơn 8.600 tỉ đồng.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động dưới hình thức công ty gia đình. Trong đó, ông Dũng là tổng giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty, là người điều hành, chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế của công ty.

Còn bị cáo Việt theo chỉ đạo của bố, bị cáo giữ chức phó tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính của công ty và chịu sự chỉ đạo, trách nhiệm và báo cáo với ông Dũng về toàn bộ hoạt động của mình.

"Trong vụ án này bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tân Hoàng Minh thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Bị cáo Việt với vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chỉ đạo, giúp sức tích cực cho bị cáo Dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.

Các bị cáo còn lại là vai trò đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo sự chỉ đạo của Dũng và Việt", đại diện viện kiểm sát đánh giá.

Viện kiểm sát xác định toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo khắc phục đầy đủ. Do đó, về dân sự, với yêu cầu của các bị hại về việc trả lại tiền gốc mua trái phiếu là có căn cứ. Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp thuận.

Song riêng yêu cầu trả lãi đến hạn, trả lãi chậm trả của các gói trái phiếu này, theo kiểm sát viên, hành vi phát hành trái phiếu đã được xác định là vi phạm pháp luật.

Các hợp đồng đầu tư mua trái phiếu của bị hại với Tân Hoàng Minh, do đó là không hợp pháp. Nghĩa là hợp đồng vô hiệu, do đó cần giải quyết theo quy định pháp luật về giao dịch vô hiệu.

Trong phần xét hỏi, ông Dũng khai ngay khi phát hành trái phiếu, "thâm tâm không nghĩ sẽ chiếm đoạt của người mua" mà nghĩ rằng đây chỉ là huy động vốn kinh doanh đầu tư, chi phí hoạt động cho tập đoàn.

Trình bày quan điểm tại tòa, nhiều bị hại yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền gốc lẫn lãi mua trái phiếu. Một số bị hại chỉ yêu cầu đòi lại tiền gốc.

Trước yêu cầu của bị hại, chủ tịch Tân Hoàng Minh nói muốn trả hết tiền lãi đến hạn của trái phiếu mua trước khi ông bị bắt cho các bị hại, còn phần mua sau đó do tòa quyết định.

Tân Hoàng Minh "thao túng" trái phiếu, chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng

Viện kiểm sát xác định, đầu năm 2021, tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Dũng chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.

Ba công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.

Do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành, chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế.

Từ đó, các báo cáo tài chính được "đánh bóng" tạo lãi "khống" để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Để "tạo niềm tin cho người dân", ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty con ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính" từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra...

Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỉ đồng.

Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.

Nhiều bị hại đòi Tập đoàn Tân Hoàng Minh trả tiền gốc lẫn lãi mua trái phiếu

Trình bày quan điểm tại tòa, nhiều bị hại yêu cầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải thanh toán cả tiền gốc lẫn tiền lãi trong suốt thời gian họ đầu tư đến nay, vì "thời gian qua họ chịu nhiều tổn thất".