Ở giai đoạn 2 vụ án, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị truy tố 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền.

Bà Trương Mỹ Lan "rửa" 445.748 tỉ đồng

Đối với tội rửa tiền, cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện hành vi hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng do phạm tội mà có.

Theo đó, trong khoản thời gian từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 445.748 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản tại Ngân hàng SCB (415.666 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu (30.081 tỉ đồng).

Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đồng phạm lên phương án chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân/pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng trên vào các mục đích khác nhau như:

Trả gốc, lãi trái phiếu; Chi trả các khoản vay tại Ngân hàng SCB; Chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của Ngân hàng SCB; Chi cho các dự án đang triển khai dở dang; Trả nợ Ngân hàng Nhà nước; Thanh toán cho các khoản chi cá nhân của bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan).

Ông Chu Lập Cơ đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan như thế nào?

Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, 68 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (visa, master) tại Ngân hàng SCB.

Từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý… cho cá nhân ông và bà Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…).

Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 225,5 tỉ đồng trên là do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào 3 thẻ tín dụng của chồng. 

Số tiền này có nguồn gốc như sau:

Hơn 113,2 tỉ đồng từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB. Trong đó, 81,3 tỉ đồng có từ các khoản vay đã được tất toán tại SCB bởi khoản vay khống khác (các khoản vay sau trả cho các khoản vay trước); 

31,9 tỉ đồng là tiền thuộc tội tham ô tài sản, các khoản vay chưa được tất toán và 1,4 tỉ đồng có nguồn gốc từ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.

Cáo trạng xác định tổng số tiền 225,5 tỉ đồng bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nộp vào 3 tài khoản của chồng, có số tiền hơn 33,3 tỉ đồng là tiền do bà Lan phạm tội mà có.

Ông Chu Lập Cơ khai nhận biết bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ của ông. Cơ quan điều tra căn cứ vào chứng cứ, tài liệu điều tra xác định ông Chu Lập Cơ đã cùng bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 33,3 tỉ đồng.

Với hành vi trên, ông Chu Lập Cơ bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông Chu Lập Cơ bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", ông Cơ đã kháng cáo đối với bản án này.

Luật sư đứng sau các giao dịch phi pháp chuyển 4,5 tỉ USD ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan là ai?

Trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can người nước ngoài, trong đó có 1 luật sư. Người này được xác định đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong các phi vụ vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.