Nhiều bị hại đã đăng ký cho cả chồng con, người thân để được xuất khẩu lao động và định cư nước ngoài, nhưng họ không chỉ tan vỡ giấc mơ mà còn bị "lột" hơn 14,4 tỉ đồng.

Số tiền chiếm được, Thạnh "nướng" vào tiền ảo, mua điện thoại Vertu, chi 400 triệu đồng để chạy quảng cáo trên Facebook...

Sập bẫy "luật sư" giả

Vì cần tiền để đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Hữu Thạnh (34 tuổi, trú Quảng Nam) đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt bằng cách lập văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM trên đường An Nhơn 3 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Để phục vụ cho "vở kịch" lừa đảo do mình dàn dựng, Thạnh đóng giả là luật sư di trú, sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân giả, thẻ giáo viên dạy lái xe cũng giả... và đưa ra các thông tin gian dối khiến hàng loạt người ở nhiều tỉnh thành sập bẫy, mất tiền.

Hôm tòa xử Thạnh, nhóm các nạn nhân ở nhiều nơi từ Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Huế... đã lặn lội đến dự.

Khoảng tháng 1-2023, khi vào Facebook thấy văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM quảng cáo tư vấn lao động tại Canada, chị H. tìm đến trực tiếp gặp Thạnh. Nghe tư vấn các dịch vụ xong, chị H. đồng ý và Thạnh lập hợp đồng.

Chị H. đưa trước cho Thạnh gần 300 triệu đồng và người này viết phiếu thu. Ít ngày sau, chị H. tiếp tục chuyển trên 616 triệu đồng vào tài khoản của "luật sư" Thạnh. Khoảng tháng 4-2023, do không có nhu cầu đi nữa nên chị H. nói Thạnh để rút lại tiền, nhưng "luật sư" này hứa hẹn suông gần bốn tháng vẫn không thực hiện.

Chị H. yêu cầu Thạnh gửi giấy tờ tùy thân thì người này gửi giấy chứng minh nhân dân giả. Nghi ngờ gặp phải kẻ bất minh nên chị H. đến công an trình báo.

Còn anh P. ở Hà Tĩnh cũng thấy quảng cáo trên Facebook và được hẹn nên đã từ quê vào Đà Nẵng đến văn phòng nghe tư vấn.

"Nhân viên gửi một số hình ảnh người đã đi làm tại Canada nên tôi mới tin tưởng nộp tiền" - anh P. thuật lại. Không chỉ vậy, nhân viên của văn phòng "luật sư" Thạnh hướng dẫn trước khi ký hợp đồng phải đi khám sức khỏe để đảm bảo đi xuất khẩu lao động.

Anh P. làm theo và đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám sức khỏe. Sau khi thực hiện theo các bước, anh P. ký hợp đồng và chuyển cho "luật sư" này trên 411 triệu đồng.

Trong bảng danh sách hàng loạt nạn nhân có nhiều người vì muốn đưa cả vợ chồng, con cái, người thân đi lao động hoặc định cư ở nước ngoài mà trở thành nạn nhân của "luật sư" Thạnh, mất số tiền rất lớn.

Vào một ngày tháng 10-2022, cũng qua mạng xã hội, ông N.V.T. (51 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) liên hệ được Thạnh tư vấn và đưa ra chi phí mỗi người là 28.000 USD. Trước khi đồng ý, ông T. đã cẩn thận yêu cầu Thạnh cho kiểm tra giấy tờ cá nhân.

Thạnh đã đưa giấy chứng minh nhân dân (giả) nên ông T. tin là thật và chuyển tiền. Giữa tháng 10-2022, vợ chồng ông T. khăn gói đến văn phòng của Thạnh và lập hai hợp đồng dịch vụ tư vấn lao động - di trú quốc tế. Trong hợp đồng, Thạnh ghi tên là "Jonhny Thanh", hẹn 10 tháng sau sẽ xong thủ tục.

Ông T. đã nhiều lần chuyển cho Thạnh tiền đô la và tiền Việt. Không chỉ vậy, ông T. còn đăng ký cho con gái, em trai và hai cháu. Tổng cộng Thạnh đã chiếm đoạt của ông T. hơn 2 tỉ đồng.

Cũng "dính bẫy" là bà T.K.H. (trú tỉnh Đồng Nai) bị Thạnh lừa tới ba lần với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tổng cộng trong thời gian ngắn Thạnh đã thực hiện 20 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỉ đồng của nhiều bị hại. Theo cáo trạng, Thạnh đã sử dụng trên 12,3 tỉ đồng để đầu tư tiền ảo trên các sàn giao dịch điện tử.

Ngoài ra, Thạnh sử dụng tiền chiếm đoạt của nạn nhân để mua bốn đồng hồ đeo tay khoảng 120 triệu đồng, một điện thoại Vertu 105 triệu đồng, trả tiền quảng cáo trên Facebook khoảng 400 triệu đồng, số còn lại thì tiêu xài cá nhân.

Sự thật về "Mr Thanh Lawyer"

Cách đây không lâu, TAND TP Đà Nẵng xét xử Nguyễn Hữu Thạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước tòa, Thạnh thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, ngay từ đầu thực chất của việc lập văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM và sử dụng các giấy tờ giả là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thạnh thuê một cô gái làm nhân viên tư vấn khách hàng cho Thạnh. Đồng thời Thạnh sử dụng Facebook tên "Mr Thanh Lawyer" tiến hành quảng cáo các nội dung như chi phí để đi lao động, di trú từ 18.000 - 25.000 USD/người, cam kết thời gian xuất cảnh là 18 tháng. Khi khách hàng đồng ý, Thạnh sẽ yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản.

Nhằm tạo lòng tin, Thạnh làm giả một số giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh công an nhân dân và thẻ giáo viên để đưa cho khách hàng xem. Khi nhận được tiền, Thạnh sẽ viết phiếu thu và lập hợp đồng di trú với khách hàng.

Chưa dừng lại, Thạnh còn đưa ra các thông tin gian dối là có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cập nhật tài sản gắn liền với đất, từ đó lừa đảo nạn nhân. Thạnh khai việc thành lập văn phòng luật sư di trú không có giấy phép của cơ quan chức năng. Tại đây chỉ có bị cáo và một nữ nhân viên.

"Tất cả bị hại được bị cáo tư vấn trước. Còn nhân viên chỉ liên lạc, thông tin hồ sơ của khách hàng và yêu cầu bổ sung khi bị thiếu. Tiền trả cho nhân viên được lấy từ tiền của các bị hại" - Thạnh thừa nhận.

Ngoài ra, Thạnh còn lập văn phòng tại TP.HCM và với thủ đoạn như trên đã lừa gần 5 tỉ đồng (hiện cơ quan tố tụng tại TP.HCM đang thụ lý - PV).

Trong phiên tòa, hội đồng xét xử hỏi: "Bị cáo lập ra hai văn phòng luật sư di trú để nhằm mục đích chính là lừa người khác lấy tiền đầu tư tiền ảo, phục vụ cá nhân đúng không?" Thạnh nói: "Dạ đúng".

Khi được hỏi về các nạn nhân, nhiều lúc Thạnh suy nghĩ hồi lâu và nói: "Nhiều người quá nên bị cáo cũng không nhớ hết số tiền".

Sau một buổi xét xử, đến chiều tối tòa tạm dừng phiên tòa để triệu tập người có liên quan là nữ nhân viên của Thạnh để làm rõ vai trò của người này.

Cẩn thận chiêu giả mạo văn phòng luật sư và cơ quan công an để lừa đảo

Lợi dụng tình trạng nhiều người dân tìm kiếm các hình thức trợ giúp, tư vấn pháp lý, những kẻ lừa đảo đã lập ra nhiều trang web, tài khoản mạng xã hội mạo danh văn phòng luật sư, cơ quan công an để giăng bẫy.