Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) cùng một số đơn vị khác, truy tố sáu bị can về hai tội danh trên. 

Viện KSND tối cao xác định các bị can mang hơn 70.000 thùng rượu vodka và bia lon Hà Nội thuộc diện hàng xuất khẩu để tiêu thụ trong nước, trốn hơn 13 tỉ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Theo cáo trạng, các bị can Hồ Văn Hải (59 tuổi, nguyên giám đốc Halico), Nguyễn Thị Kim Hạnh (42 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; các bị can Hoàng Văn Xưởng (44 tuổi) cùng vợ là Đinh Thị Minh Hoa (41 tuổi, đều là giám đốc Công ty Hoàng Lân qua các thời kỳ), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (35 tuổi, nguyên chuyên viên phòng phát triển thị trường Halico), Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi, nguyên nhân viên trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro của Agribank) bị truy tố về tội “trốn thuế”.

Từ tháng 11-2008 đến tháng 2-2012, Halico đã ký bốn hợp đồng xuất 45 hóa đơn giá trị gia tăng bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu vodka Hà Nội các loại, trị giá hơn 46,7 tỉ đồng, chưa tính thuế giá trị gia tăng.

Trong đó, Công ty Hoàng Lân tiêu thụ trong nước hơn 46.000 thùng rượu vodka các loại. Để hợp thức hóa số lượng rượu tiêu thụ trong nước, Xưởng và Hoa làm giả tám tờ khai xuất khẩu sang Lào, rồi thông qua Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Kim Hạnh thực hiện các thủ tục kê khai hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Tương tự, năm 2010 Hoàng Văn Xưởng ký kết hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) về việc bán cho Công ty Hoàng Lân 4.000 thùng bia lon Hà Nội để xuất khẩu sang Lào.

Sau khi lấy hàng, Đinh Thị Minh Hoa bán một phần số bia xuất khẩu cho khách hàng tại Hà Nội. Để hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, Hoa thuê Kim Hạnh làm 11 tờ khai xuất khẩu, nâng khống số lượng thực xuất, thông quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và xác nhận thực xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo.

Hoa cũng tự làm giả các giấy tờ để chứng minh việc chuyển tiền từ Lào về Việt Nam. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2011-2012, Đinh Thị Minh Hoa thực hiện tiếp năm hợp đồng mua bia xuất khẩu với Habeco, tiêu thụ trong nước hơn 22.000 thùng.

Tổng cộng, các bị can đã tiêu thụ trong nước hơn 48.000 thùng rượu vodka các loại và trên 22.000 thùng bia lon Hà Nội, chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỉ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.