Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (37 tuổi) - tổng giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (33 tuổi) - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (địa chỉ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) - để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn giữa khách hàng với Công ty DHGROUP tại tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác trên cả nước nên tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau một thời gian điều ra, cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2021, vợ chồng Đỗ Hạnh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Đến ngày 16-3-2022, đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.

Trong quá trình hoạt động, cặp vợ chồng này đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, họ xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng Internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.

Sau đó Hạnh - Nhi tiếp tục thành lập thêm hai công ty gồm ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.

Để thu hút các nhà đầu tư, họ liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2 - 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24 - 40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh - Nhi không kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Với thủ đoạn trên, đôi vợ chồng này đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, thông báo ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.

Thu giữ thêm hơn 100 tỉ đồng trong vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, thu giữ thêm nhiều tài sản trị giá hơn 100 tỉ đồng trong quá trình điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam lừa đảo.