Ngày 29-9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba người trong đường dây vận chuyển tiền qua biên giới liên quan Công ty cổ phần vàng Phú Cường.

Ba người bị bắt gồm: Trần Tuấn Vinh (SN 1980, trú tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, trú tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) và Trần Vinh Quang (SN 1989, trú tại chung cư Mulberry, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cả ba người cùng bị điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở của các bị can.

Theo Bộ Công an, ba người này bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Liên quan vụ án này, cuối tháng 6, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Phú Cường (Hà Nội).

Ông Phương bị điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắt vì vận chuyển tiền qua biên giới

Cơ quan an ninh bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường ở Hà Nội để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".