Ngày 9-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Việt Thắng (70 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng, để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, ông Trần Việt Thắng thỏa thuận bán lại dự án khu dân cư thương mại Chợ Cầu Móng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Uniland (gọi tắt là Công ty Uniland) với giá 35 tỉ đồng.

Để đảm bảo thực hiện việc mua bán dự án khu dân cư thương mại Chợ Cầu Móng, ông Thắng thống nhất đưa Công ty Uniland trở thành thành viên góp 95% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Việt Thắng, ông Thắng góp 5% và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau đó, Công ty Uniland đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho ông Thắng tổng cộng hơn 5,2 tỉ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, ông Thắng không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận.

Ông Thắng tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng với nội dung thay đổi thành viên góp vốn, Công ty Uniland chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sang ông Thắng và người nhà để chiếm đoạt số tiền trên 5,2 tỉ đồng.

Khám xét Công ty TNHH Việt Thắng và cũng là của nhà ông Thắng tại ấp Hai Tỷ, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Giả 'cò đất' lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9 tỉ đồng

Từ tháng 5 đến tháng 9-2022, Hoàng đã chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại với số tiền gần 9 tỉ đồng. Ngoài ra Hoàng còn đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt trên 500 triệu đồng của một bị hại để nhận làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.