Ngày 24-12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (35 tuổi, ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Nhài từng là cựu nhân viên của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trước đó vào tháng 5-2023, do biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại HDBank chi nhánh Lai Châu (gọi tắt HDBank Lai Châu) nên bà Trịnh Thị L. (61 tuổi, ở phường Đông Phong) đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang V. (con trai bà L.) để vay tiền.

Sau đó, Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại HDBank Lai Châu để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục vay tiền.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P.K.D. (cán bộ tín dụng HDBank Lai Châu) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập, HDBank Lai Châu đã chấp thuận cho anh Lưu Quang V. vay số tiền 2 tỉ đồng.

Ngày 6-7-2023, HDBank Lai Châu giải ngân số tiền 2 tỉ đồng vào tài khoản của P.T.H.N. - là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.

Khi P.K.D. gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu D. chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay D. và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của HDBank thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng, và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay.

Do đó P.K.D. đã yêu cầu N. chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của D., còn lại 1,7 tỉ đồng D. bảo N. chuyển cho Nhài, số tiền này Nhài đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ít ngày sau, bà L. gọi điện thoại cho D. hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay. D. liền gọi hỏi Nhài thì Nhài đã nhờ D. nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.

Do vậy D. đã giấu việc HDBank đã cho vay 2 tỉ đồng và giúp Nhài nói dối bà L. khoản vay chưa được giải ngân.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà L. và anh V. biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết, tuy nhiên Nhài đã khất lần không trả, rồi trốn tránh không gặp bị hại.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những cá nhân và tổ chức có liên quan đến hành vi phạm tội của bị can.

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị những ai là bị hại của Bùi Thị Thanh Nhài thì liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu để được hướng dẫn giải quyết.

Khởi tố nữ nhân viên trộm mật khẩu tài khoản ngân hàng, lấy gần 450 triệu đồng của chủ

Phượng đã nhìn trộm và ghi nhớ mật khẩu tài khoản ngân hàng của bà H., sau đó 61 lần chuyển tiền từ tài khoản của bà vào tài khoản của mình.