Tháng 4-2010, Công ty CP Bảo hiểm dầu khí VN (PVI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán (CK) với ông Hoàng Ngọc Anh (Hà Nội) và Công ty SME có giá trị hơn 168 tỉ đồng. Theo đó, PVI góp 40% (49 tỉ đồng), ông Hoàng Ngọc Anh góp 60% (119 tỉ đồng) bằng số dư các mã CK trên tài khoản giao dịch của ông Hoàng Ngọc Anh, PVI được hưởng lợi nhuận 13%/năm.

Ngoài ra, PVI cũng ký một hợp đồng hợp tác đầu tư CK với Công ty CP tư vấn Anh và Công ty SME với giá trị hợp đồng trên 198 tỉ đồng, trong đó PVI góp 40% (gần 59 tỉ đồng) và được hưởng lợi nhuận 13%/năm.

PVI đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty SME để thực hiện hai hợp đồng trên với tổng số tiền gần 108 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, Công ty SME có nhiệm vụ cung cấp thông tin về khách hàng là Công ty CP tư vấn Anh và ông Hoàng Ngọc Anh, chịu trách nhiệm phong tỏa toàn bộ CK hợp tác đầu tư, bán CK theo yêu cầu của PVI...

Tuy nhiên, Công ty SME đã đưa ra những thông tin không chính xác để lừa dối PVI. Bản thân ông Hoàng Ngọc Anh không đầu tư CK và chữ ký trên hợp đồng cùng các giấy tờ liên quan là giả mạo;

Công ty CP tư vấn Anh thực chất là thành viên của Công ty SME, được ông Phạm Minh Tuấn chỉ đạo ký hợp đồng với PVI. Đến tháng 4-2011, thời điểm tất toán hợp đồng, Công ty SME chỉ mới chuyển trả cho PVI hơn 65 tỉ đồng, vẫn nợ gốc 57 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định số tiền này đã bị SME chiếm đoạt nên khởi tố các bị can để điều tra làm rõ.